第一篇：董事會職責

一、河北鑫祥陶瓷有限公司董事會職責

董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。

二、河北鑫祥陶瓷有限公司董事長工作職責

董事長是公司管理體系、經營活動、公司和社會效益的總策劃設計者。使公司經濟效益、人才培養(yǎng)、智慧發(fā)揮、管理機制高效運轉，高速穩(wěn)步發(fā)展。其具體職責如下：

1、遵守國家法律法規(guī)，組織制定公司戰(zhàn)略發(fā)展方針、政策，認真貫徹執(zhí)行公司董事會的決議與決定。

2、根據企業(yè)內外環(huán)境和市場的需要，決策企業(yè)的質量方針和質量目標。內抓管理，建立健全規(guī)范的管理體系；外拓市場，實施品牌戰(zhàn)略。

3、召集和組織本企業(yè)的董事會會議，檢討公司董事會決議、決定的實施情況。

4、召集和主持重大管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項。

5、提名公司各部門總經理和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。

6、決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。

7、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況。

8、檢查公司章程、制度及授權經營的執(zhí)行情況。

9、簽署按制度規(guī)定應予簽署的文書、公告、經濟合同、資產經營責任書、資產產權及其變動、財務預算決算、生產統(tǒng)計、勞動工資及獎懲、委托授權書等文件、報表。

10、組織制定公司發(fā)展規(guī)劃、投資方向、投資規(guī)模及新技術、新產品開發(fā)的決策。

11、處理其他由董事會授權的重大事項。

12、根據公司目前的實際情況，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會日常工作。

三、河北鑫祥陶瓷有限公司總經理工作職責

1、領導執(zhí)行、實施董事長的各項決議:全面領會董事長的各項決議內容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革。

3、根據董事長下達的年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。

4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報生產、經營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構和人員調配情況及其他重大事宜；領導建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等部門間順暢的溝通渠道；領導開展公司的社會公共關系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領導建立公司內部良好的溝通渠道。

5、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整、領導營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。

6、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時向董事長匯報、負責辦理由董事長授權的其它重要事項。

7、領導生產部等分管部門開展工作，審批重大人事決策。

四、河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事會

的職權和義務

(一)監(jiān)事會行使以下職權：

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會和高級管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業(yè)經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監(jiān)控，并向企業(yè)董事會提出建議;2.監(jiān)督檢查公司財務，通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;3.監(jiān)督檢查董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。

5.提議召開臨時董事會會議，監(jiān)事會成員應列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議;

6、對中層以上管理人員的人事變動有否決權;

7、監(jiān)督檢查公司各項各項規(guī)章制度、職責的落實執(zhí)行情況，并對違紀違規(guī)行為有直接處理、處罰權；

8.公司章程規(guī)定的其他職權。

(二)監(jiān)事會履行以下義務：

1.遵守企業(yè)章程，忠實履行監(jiān)督職責，嚴格執(zhí)行監(jiān)事會決議，對檢查報告內容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;2.嚴格按照國家法律、法規(guī)、政策以及財經紀律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權力，客觀公正地評價和反映企業(yè)的經營、財務狀況和領導人員的工作業(yè)績;3.向董事會提交相關工作報告，包括監(jiān)事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監(jiān)事申請報告;監(jiān)事會決議和紀要;監(jiān)事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;4.制定監(jiān)事會年度工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

(三)河北鑫祥陶瓷有限公司監(jiān)事長職責：

1.召集、主持監(jiān)事會會議，負責監(jiān)事會的日常工作和對監(jiān)事會成員的管理;2.檢查監(jiān)事會決議的實施情況，審定、簽署監(jiān)事會報告、決議和其他重要文件;3.組織對企業(yè)董事會、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督評價。

4.在公司召開董事會前，應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告，并根據派出部門的意見，在董事會會議上提出質詢或者建議;

5、不得接受企業(yè)的任何饋贈;不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報酬和福利待遇;不得在企業(yè)報銷應有個人承擔的任何費用;4.完成監(jiān)事會交辦的其他事務。

第二篇：董事會職責

董事會職責

董事會對股東會負責，行使以下主要職責：

（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（2）執(zhí)行股東會的決議；

（3）決定公司的經營計劃和投資方案.（4）制定公司財務預、決算方案；

（5）制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；

（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設立子公司等方案；

（8）決定公司內部管理機構的設置；

（9）聘任和解聘公司經理。根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負

責人，決定其報酬事項；

（10）制定公司的基本管理制度。

第三篇：董事會職責

董事會職責

1、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的設置；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取總經理的工作報告并作出決議；

6、制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

董事長是公司法定代表人，行使以下職權：

1、召集主持股東會、董事會會議；

2、簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；

3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經理關于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權和處置權。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

5．決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業(yè)務活動；

6．法律、法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的職權。

二、議事規(guī)則

董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經理建議，應召開臨時董事會。

董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。

董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議

須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。

董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；

董事會討論有關董事事項時，該董事應回避。

董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權范圍。

董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。

董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,二:總經理的職責與權利

一、帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，接受公司董事會的監(jiān)督指導意見。

二、全面負責公司外貿業(yè)務，對外貿團隊的業(yè)績負責，負責制定公司外貿團隊月、季度及年銷售目標和銷售計劃，并督促執(zhí)行。

三、全面負責公司外貿團隊的管理，分階段逐步實施外貿團隊的流程化管理，目標管理以及績效管理。

四、負責公司外貿團隊的搭建，包括下屬人員招聘，工作職責制定，薪酬方案、培訓及激勵計劃的制定和實施，人員的績效考核以及日常管理。

五、負責建立公司的電子商務平臺，構建公司的企業(yè)網站，建立公司的企業(yè)郵局，搭建電子化銷售平臺，實施無紙化辦公，招聘并培養(yǎng)電子商務平臺的管理人員。

六、負責公司外貿業(yè)務的流程制定，實現公司的流程化管理。

三:監(jiān)事會依法行使以下職權：

1.查公司財務，可在必要時以公司名義另行委托會計師事務所獨立審查公司財務；

2.對公司董事、總裁、副總裁、財務總監(jiān)和董事會秘書執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進行監(jiān)督；

3.當公司董事、總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

4.核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務資料，發(fā)現疑問的可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復審；

5.可對公司聘用會計師事務所發(fā)表建議；

6.提議召開臨時股東大會，也可以在股東年會上提出臨時提案；

7.提議召開臨時董事會；

8.代表公司與董事交涉或對董事起訴

三、監(jiān)事會的職責

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監(jiān)事會的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

四、法律中監(jiān)事會到相關規(guī)定

下面是修訂的公司法的相關規(guī)定（包括有限責任公司和股份有限公司）

第五十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第五十四條 監(jiān)事會、不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權。

第一百一十九條 本法第五十四條、第五十五條關于有限責任公司監(jiān)事會職權的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事會。

第四篇：董事會職責

董事會職責范文

(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權。

股東人數較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以設一名執(zhí)行董事，不設董事會。執(zhí)行董事可以兼任公司經理。

董事會職責2

(一)召集股東大會，并向股東大會報告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制定公司的財務預算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會授權范圍內決定公司對外投資，收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設置;

(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)董事會發(fā)現控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產的應立即對其所持公司股份申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產;并視情節(jié)輕重對協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產的直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免;

(十二)制定公司的基本管理制度;

(十三)制訂公司章程修改方案;

(十四)管理公司信息披露事項;

(十五)向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所;

(十六)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;

(十七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。

董事會職責3

一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

二、根據董事會議的決定起草董事__文件。

三、負責董事會議的會務工作。

四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。

五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。

六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

十、編撰董事會年鑒，負責董事__文件的整理歸檔和匯編。

董事會職責4

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯絡;

(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責5

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定;

六、協助董事會行使職權。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

第五篇：董事會秘書職責

董事會秘書職責

董事會秘書在董事會領導的指導和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：

? 建立健全集團公司董事會的各項管理體系；根據公司整體經營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協助董事長制定相應的考核標準及管理辦法；

? 協助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據董事會戰(zhàn)略要求，協助董事長組織安排落實公司經營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；

? 負責籌備、組織董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務、活動，撰寫董事會內部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經營層面提出的方向、標準需求，依據相關規(guī)定及時組織董事會（或專門會議及人員）進行決定，并及時答復；

? 負責公司董事會項目的推進和督辦；按照公司董事會要求，協助積極推進董事會項目的進展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；

? 負責準備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負責為集團公司規(guī)范運作和重大決策提供咨詢（內外資源整合咨詢）和建議； ? 負責統(tǒng)籌管理各項危機管理及公關外聯工作；根據董事會要求，作好集團公司相關各類危機管理與公關外聯的統(tǒng)籌管理工作； ? 負責集團公司資本運營計劃的制定和實施；

? 負責集團公司信息披露事宜，保證現階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； ? 負責辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關事宜； ? 負責證券交易所要求履行的其他職責；

? 負責增發(fā)新股、配股工作所需的準備和報批工作；

? 負責專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）的日常事務和聯系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）會議；

? 協助完成獨立董事就公司業(yè)務發(fā)展目標、關聯交易、募集資金投向、重大投資項目、資產重組等情況獨立發(fā)表意見所需材料的準備和各項工作；

? 負責使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應負擔的責任、應遵守的國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關規(guī)定；

? 負責作好董事會各項日常管理工作；依據公司董事會的發(fā)展需求，負責制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負責建立和完善本部門各項管理制度；

? 負責本部門、月度工作計劃、費用預算計劃的編制； ? 負責對集團公司董事會印章及檔案的管理。

? 負責編制、完善本單位職責和各崗位工作標準，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設等團隊建設管理工作，以及建立健全本單位相關管理制度；

? ? ? ? ? 負責完成或組織實施項目類相關工作；

完成協調單位提請的其他目標事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；

接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負責；

公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； ? 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。