第一篇：XX科技股份有限公司員工守則

XX科技股份有限公司

員工守則

（經(jīng) 會(huì)議通過(guò)）

一 桑鈮的基本精神

二 基本守則

三 職業(yè)道德守則

四 日常行為守則

請(qǐng)行政部李秘書(shū)給加一個(gè)小帽。

一、基本精神

1、桑鈮精神：誠(chéng)信、寬容、發(fā)展

2、經(jīng)營(yíng)理念：人無(wú)我有，人有我精

3、企業(yè)宗旨：自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、自主創(chuàng)牌

4、企業(yè)責(zé)任：心系顧客、惠澤員工、奉獻(xiàn)社會(huì)、和諧成長(zhǎng)

5、發(fā)展主題：引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、安全運(yùn)營(yíng)

6、人力資源方針：以人為本、適才適用、和諧發(fā)展、人企共榮

二、基本守則：

1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、法令。

2、遵守公司的規(guī)章制度，嚴(yán)守紀(jì)律，服從領(lǐng)導(dǎo)，不越權(quán)行事。

3、發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，愛(ài)崗敬業(yè)，勤奮學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，精益求精。

4、樹(shù)立團(tuán)隊(duì)意識(shí)，單位、部門(mén)、員工之間應(yīng)相互尊重，團(tuán)結(jié)合

作，創(chuàng)造和諧的人際關(guān)系。

5、識(shí)大體，顧大局，維護(hù)公司的聲譽(yù)和權(quán)益。

三、職業(yè)道德守則：

1、崇尚敬業(yè)精神，工作盡職盡責(zé)，積極進(jìn)取，不懈努力。

2、不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，對(duì)所從事的業(yè)務(wù)，以專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)要求，高質(zhì)量完成本職工作。

3、對(duì)企業(yè)和社會(huì)負(fù)有責(zé)任感，以實(shí)際行動(dòng)塑造企業(yè)形象。

4、文明施工生產(chǎn)，廣泛開(kāi)展文明活動(dòng)。

5、誠(chéng)信、正直。主動(dòng)通過(guò)正常途徑對(duì)公司各方面的工作提出意見(jiàn)、建議。

6、業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不索取不收取收受對(duì)方的酬金、禮品。

7、工作中出現(xiàn)失誤，勇于承認(rèn)錯(cuò)誤，承擔(dān)責(zé)任，不諉過(guò)于人。

8、尊重客戶(hù)；在業(yè)務(wù)交往中，到有禮有節(jié)，不亢不卑。

9、保守國(guó)家及企業(yè)秘密，妥善保管文件、合同及內(nèi)部資料。對(duì)公司資金狀況、法律事務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、業(yè)務(wù)合同、員工薪酬、分紅獎(jiǎng)勵(lì)等情況，除已公開(kāi)通報(bào)的外，不予泄露。

四、日常行為守則：

1、注重儀表，著裝得體，舉止優(yōu)雅文明，遵守公民基本道德規(guī)范。

2、按時(shí)上、下班；不遲到，不早退，不擅離職守?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員工要嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)范要求執(zhí)行。

3、工作時(shí)間不串崗、不聊天、不做與工作無(wú)關(guān)的事，不瀏覽與

工作學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

4、文明辦公，不在辦公區(qū)域喧嘩、打鬧，做到語(yǔ)言文明，和氣待人。

5、不在辦公室接待因私來(lái)訪(fǎng)親友，不把與工作無(wú)關(guān)的人員帶入辦公室，不把未成年人帶入辦公區(qū)。

6．不亂扔紙屑、果皮，不隨地吐痰。

7、愛(ài)護(hù)公物。生產(chǎn)施工、辦公設(shè)施要保持清潔

8、下班時(shí)整理好工作用具，擺放整齊。離開(kāi)辦公室前，應(yīng)關(guān)閉窗戶(hù)，檢查用電器是否關(guān)好，杜絕隱患。

8、節(jié)約用電、用水，節(jié)約使用辦公用品。

9、因事請(qǐng)假，按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，事后及時(shí)銷(xiāo)假。短時(shí)間離開(kāi)單位外出辦事，要向部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假說(shuō)明。

第二篇：【手冊(cè)】科技股份有限公司員工守則(WORD18頁(yè))

科技股份有限公司員工守則

第一章 總則

第一條 為維護(hù) 科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及全體員工的合法權(quán)益，規(guī)范公司員工的從業(yè)行為，造就安全、和諧、有序的工作氛圍，鍛造團(tuán)結(jié)、有為、奮進(jìn)的工作團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)員工素質(zhì)和公司效益的共同提高，依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本守則。

第二條 本守則適用于公司的全體員工，包括全資子公司、分公司、事業(yè)部及適用本守則的控股子公司。

第二章 公司概況 第一節(jié) 公司簡(jiǎn)介

第三條 公司于1999年6月在深圳證券交易所上市，2001年10月成為山東山大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)。公司依托山東大學(xué)的科技、人才優(yōu)勢(shì)，為了“水更清、天更藍(lán)、環(huán)境更優(yōu)美、人類(lèi)更健康”的使命，致力發(fā)展環(huán)保、醫(yī)藥、新材料等行業(yè)，努力打造一個(gè)“底蘊(yùn)深厚、業(yè)績(jī)優(yōu)良、員工愛(ài)戴、公眾信賴(lài)”的優(yōu)秀上市公司。

第二節(jié) 公司企業(yè)文化

第四條 華特精神：壁立千仞、有為則剛。第五條 工作作風(fēng)：敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效。第六條 競(jìng)爭(zhēng)理念：鷹擊長(zhǎng)空看眼界、百舸爭(zhēng)流比貢獻(xiàn)。

第七條 團(tuán)隊(duì)意識(shí)：飛雁成行、合作共贏。

第八條 時(shí)間觀(guān)念：人因夢(mèng)想而偉大、每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)。

第九條 管理理念：執(zhí)行源自規(guī)范、細(xì)節(jié)造就神奇。

第十條 人才理念：聚沙成塔、百川匯海。

第十一條 工作原則：統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)；特殊授權(quán)、命令服從；權(quán)利對(duì)等、督導(dǎo)有序；強(qiáng)化管理、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；民主參與、協(xié)作共贏。

第三章 員工試用與轉(zhuǎn)正 第一節(jié) 員工試用

第十二條 試用期。非經(jīng)公司總裁特別批準(zhǔn)，所有新聘員工均需經(jīng)過(guò)試用期。

（一）勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的，試用期為一個(gè)月；

（二）勞動(dòng)合同期限一年以上不滿(mǎn)三年的，試用期為二個(gè)月；

(三)簽訂三年以上固定期限和無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同的，試用期為六個(gè)月；

（四）以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同或者勞動(dòng)合同期限不滿(mǎn)三個(gè)月的，不約定試用期。

第十三條 員工在試用期內(nèi)享受試用工資。

第十四條 試用期內(nèi)員工嚴(yán)重違紀(jì)或被認(rèn)為完全無(wú)能力擔(dān)任工作，公司即時(shí)與其解除聘用。

第二節(jié) 試用期滿(mǎn)員工的轉(zhuǎn)正與解聘

第十五條 員工在試用期滿(mǎn)前10日，寫(xiě)出試用期總結(jié)報(bào)告，提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。第十六條 試用單位在員工試用期滿(mǎn)前一周內(nèi)組織完成對(duì)試用員工在試用期間工作表現(xiàn)的考核、評(píng)估，并填寫(xiě)《試用期員工表現(xiàn)考核表》。

第十七條 對(duì)考核合格的員工，由試用單位報(bào)分管高管、人力資源部、分管人力資源高管、總裁簽批后正式轉(zhuǎn)正。

第十八條 對(duì)考核不合格的員工，由試用單位報(bào)分管高管、人力資源部、分管人力資源高管、總裁簽批后正式解聘。

第十九條 公司人力資源部根據(jù)《試用期員工表現(xiàn)考核表》的簽批結(jié)果，準(zhǔn)備試用期滿(mǎn)轉(zhuǎn)正通知書(shū)或離職通知書(shū)通知員工。

第四章 人事變動(dòng) 第一節(jié) 人事任免

第二十條 公司高管的人事任免，依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 經(jīng)總裁辦公會(huì)研究，公司向控股子公司派出董事、監(jiān)事和高管候選人，由所在公司依據(jù)其章程規(guī)定選舉和聘任。

第二十二條 經(jīng)分管財(cái)務(wù)部高管提名并經(jīng)總裁辦公會(huì)研究，公司向全資及控股子公司、分公司派出會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人候選人，由所在公司依據(jù)其章程規(guī)定選舉和聘任。

第二十三條 公司全資子公司、分公司及事業(yè)部高管、公司總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的人事任免，由分管高管提名，人力資源部考察合格后，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十四條 公司全資子公司、分公司及事業(yè)部中層管理人員的人事任免，由所在單位負(fù)責(zé)人提名，所在單位人力資源管理部門(mén)考察合格后，經(jīng)所在單位經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)公司人力資源部備案。

第二十五條 公司人事任免事項(xiàng)，須按級(jí)別由公司相應(yīng)機(jī)構(gòu)或部門(mén)下發(fā)任免文件，并記入該員工的人事檔案。

第二節(jié) 職位升降

第二十六條 職位升降分為職位晉升和職位降低兩種情形；職位分為職務(wù)和崗位兩種情形。職位升降包括職等或職級(jí)的升降。職務(wù)升降執(zhí)行人事任免程序。

第二十七條 員工職位晉升應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：

（一）在本公司工作或在本崗位工作滿(mǎn)兩年以上；

（二）無(wú)違法、違紀(jì)等不良行為紀(jì)錄；

（三）思想品德優(yōu)秀；

（四）工作能力突出，為公司做出突出業(yè)績(jī)或獲得特別獎(jiǎng)勵(lì)；

（五）具備擬晉升職位要求的任職條件；

（六）考核成績(jī)優(yōu)秀；

（七）有較高的威信和良好的群眾基礎(chǔ)；

（八）其他經(jīng)公司認(rèn)定的、能夠滿(mǎn)足擬晉升職位要求的特別條件。第二十八條 員工有以下情形的，可考慮降低其職位：

（一）有違紀(jì)等不良行為；

（二）工作出現(xiàn)一定過(guò)錯(cuò)；

（三）思想品德較差；

（四）不能滿(mǎn)足所從事崗位的任職條件和要求；

（五）考核成績(jī)較差；

（六）群眾威信較差；

（七）其行為造成不良影響或給公司帶來(lái)較大損失；

（八）其他經(jīng)公司認(rèn)定的不良行為或表現(xiàn)。

第二十九條 公司總部員工晉升或降低職位的，由所在單位推薦或分管高管提名，人力資源部考察后，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十條 公司全資子公司、分公司和事業(yè)部員工晉升或降低職位的，由所在部門(mén)推薦或部門(mén)負(fù)責(zé)人提名，所在部門(mén)人力資源管理部門(mén)考察合格后，經(jīng)所在單位經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)公司人力資源部備案。

第三十一條 公司員工晉升或降低職位的事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定記入該員工的人事檔案。

第三節(jié) 工作調(diào)動(dòng)

第三十二條 公司根據(jù)工作需要可以在職能部門(mén)、全資及控股子公司、分公司、事業(yè)部之間調(diào)整和配備工作人員。

第三十三條 公司中層及以上管理人員的調(diào)動(dòng)由總裁、分管高管或人力資源部提議，總裁辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后執(zhí)行，其他人員的調(diào)動(dòng)由人力資源部與調(diào)出調(diào)入單位商得一致后執(zhí)行。

第四節(jié) 離職

第三十四條 員工離職分為以下幾種情形：

（一）約滿(mǎn)不續(xù)。勞動(dòng)合同到期，公司決定不再與員工續(xù)簽勞動(dòng)合同，或員工拒絕再與公司續(xù)簽勞動(dòng)合同。

（二）員工辭職。勞動(dòng)合同未到期，員工提出與公司解除勞動(dòng)合同。

（三）公司辭退。勞動(dòng)合同未到期，公司決定與員工解除勞動(dòng)合同。

（四）即時(shí)解除。勞動(dòng)合同未到期，因員工存在過(guò)錯(cuò)，公司與其解除勞動(dòng)合同 第三十五條 員工辭職的，應(yīng)提前30天書(shū)面通知公司。

第三十六條 辭退是公司在合同期內(nèi)根據(jù)下列情況向員工提出的：

（一）員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作。

（二）員工患病或者非因公負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿(mǎn)后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的。

（三）因業(yè)務(wù)改變，重組人力結(jié)構(gòu)或技術(shù)改變而裁減人員。

公司辭退員工，將提前30天書(shū)面通知員工或者額外支付一個(gè)月工資作為代通知金。

第三十七條 勞動(dòng)合同未到期，因員工有如下過(guò)錯(cuò)，公司與其即時(shí)解除勞動(dòng)合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件。

（二）嚴(yán)重違法違紀(jì)或違反公司規(guī)章制度。

（三）嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給公司造成重大損害。

（四）與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本公司的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正。

（五）因員工欺詐等原因，導(dǎo)致勞動(dòng)合同無(wú)效。

（六）被依法追究刑事責(zé)任。

第三十八條 員工離職交接。員工因辭職、約滿(mǎn)不續(xù)、辭退、被開(kāi)除而離職的，在離職前須妥善處理完工作交接事宜，完備離職手續(xù)，包括：

1、交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；

2、向指定的同事交接經(jīng)手過(guò)的工作事項(xiàng)；

3、報(bào)銷(xiāo)有關(guān)帳目，歸還公司借款；

4、如與公司簽訂有其它合同（如培訓(xùn)協(xié)議、保密協(xié)議），按其約定辦理；

5、完備公司規(guī)定的其它離職手續(xù)。

第三十九條 離職及工作交接手續(xù)完成后，人力資源部為離職員工開(kāi)具《終止/解除勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并辦理該員工的檔案、社會(huì)保險(xiǎn)等的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第四十條 解除合同應(yīng)支付員工補(bǔ)償金的，按照《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第五章 考勤 第一節(jié) 考勤制度

第四十一條 公司實(shí)行每周工作5天，平均每周工作時(shí)間不超過(guò)四十小時(shí)的工作時(shí)制。不能實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)制的崗位，可實(shí)行不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制等其他工作和休息方法，但須報(bào)請(qǐng)人力資源部備案。

第四十二條 員工應(yīng)遵守公司作息時(shí)間，不得無(wú)故遲到、早退或曠工。未按上班時(shí)間到崗者，30分鐘以?xún)?nèi)按遲到論處；未到下班時(shí)間而提前離崗者，30分鐘以?xún)?nèi)按早退處理；未經(jīng)批準(zhǔn)不到崗者，為曠工；遲到、早退30分鐘以上者，按曠工半天論處；累計(jì)遲到5次，以曠工1天論處。

第四十三條 員工遲到、早退每月兩次以?xún)?nèi)的通報(bào)批評(píng)；超過(guò)兩次的從第一次起每次從工資中扣款10元；曠工一天扣2天基本工資（月應(yīng)發(fā)工資），曠工半天扣1天基本工資；曠工每月超過(guò)3天，待崗檢查，待崗期間按濟(jì)南市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，恢復(fù)原工作崗位需視本人表現(xiàn)由所在單位提交申請(qǐng)，單位負(fù)責(zé)人、公司分管高管簽字批準(zhǔn)后，送交人力資源部備案；連續(xù)曠工5天或全年曠工累計(jì)超過(guò)10天，公司與該員工解除勞動(dòng)合同。

第四十四條 各用人單位應(yīng)指派專(zhuān)人記錄本單位考勤情況，于每考勤月的次月5日前報(bào)公司人力資源部，人力資源部會(huì)同總裁辦公室對(duì)考勤情況進(jìn)行抽查。

第二節(jié) 請(qǐng)假

第四十五條 員工請(qǐng)假應(yīng)事先申請(qǐng)，注明請(qǐng)假事由及時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自休假，按照曠工處理，因特殊原因本人不能親自辦理的，應(yīng)提前委托他人或電話(huà)告假（急診例外，但需有病歷證明），并在事后（到崗兩日內(nèi)）補(bǔ)辦手續(xù)。

第四十六條 員工請(qǐng)假必須服從公司安排，并按照規(guī)定的審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批，人力資源部備案。請(qǐng)假審批權(quán)限如下：

（一）公司中層管理人員，請(qǐng)假三日（含）以?xún)?nèi)的，由分管高管批準(zhǔn)；三日以上的，由分管高管初審，報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（二）其他人員：一日（含）以?xún)?nèi)的，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；一日以上的，由單位負(fù)責(zé)人初審，報(bào)分管高管批準(zhǔn)。

公司下屬子、分公司、事業(yè)部等單位員工的請(qǐng)假審批權(quán)限參考本條規(guī)定制定。

第四十七條 婚假。員工申請(qǐng)婚假，以領(lǐng)取結(jié)婚證為準(zhǔn)，婚假假期3天，晚婚假期17天。

第四十八條 喪假。員工的直系親屬(雙方父母、配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)死亡，給予假期 3天，員工到外地辦理喪事，可根據(jù)實(shí)際路線(xiàn)所需時(shí)間給予路程假。

第四十九條 產(chǎn)假、計(jì)劃生育假及男方護(hù)理假。

（一）女工產(chǎn)假標(biāo)準(zhǔn)為：產(chǎn)假假期90天，晚育假期150天，難產(chǎn)加15天，雙胞胎的每多一胞胎加15天。

（二）懷孕不滿(mǎn)3個(gè)月流產(chǎn)的，休假15天，3個(gè)月以上的，休假42天。

（三）男方護(hù)理假：女方晚育者，給予男方護(hù)理假7天。

第五十條 探親假。在公司工作滿(mǎn)一年與配偶、父母不住在一起又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的員工可享受探親假。

（一）未婚職工探望父母的，每年給假一次；已婚職工探望父母的，每四年給假一次；探望配偶的（新婚后與配偶分居兩地的從第二年開(kāi)始享受探親假），每年給假一次。

（二）以上三類(lèi)人員假期期限均為一次七天，往返車(chē)船費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（火車(chē)僅限于座位票和硬臥票，軟臥或飛機(jī)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按硬臥票價(jià)予以折算）。

第五十一條 婚假、喪假、護(hù)理假、探親假，均視為出勤，工資照發(fā)，福利待遇不變。產(chǎn)假、計(jì)劃生育假期間的工資按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

第五十二條 病假規(guī)定。

（一）員工因工作中的傷害致使無(wú)法出勤者，由公司依據(jù)工傷事故報(bào)告、醫(yī)院證明根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）員工因病或非因工(公)負(fù)傷，經(jīng)區(qū)級(jí)以上醫(yī)療單位證明確定不能堅(jiān)持工作，可參考醫(yī)生建議，根據(jù)實(shí)際情況核給醫(yī)療期限。

（三）醫(yī)療期限和醫(yī)療期間的待遇按國(guó)家和濟(jì)南市相關(guān)勞動(dòng)保險(xiǎn)條例規(guī)定辦理。

（四）員工因故意自傷、打架斗毆、參與違法犯罪活動(dòng)而致傷致病的，在醫(yī)療期間，公司停發(fā)其工資和各種津貼、補(bǔ)貼。

第五十三條 事假規(guī)定：?jiǎn)T工因個(gè)人事務(wù)，必須親自處理的，根據(jù)工作安排以及

本人的實(shí)際需要酌情核給。請(qǐng)事假員工按實(shí)際假期天數(shù)扣減工資。

第三節(jié) 加班

第五十四條 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司可以要求員工在正常工作日延長(zhǎng)工作時(shí)間和休息日或法定假日工作。

第五十五條 各單位有責(zé)任安排好各崗位工作時(shí)間的工作，以確保各崗位員工充分利用正常工作時(shí)間完成崗位工作，避免拖延至正常工作時(shí)間以外超時(shí)工作。對(duì)確需安排超時(shí)工作的特殊情況，須提前辦理加班審批手續(xù)，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。職能部門(mén)整體加班、業(yè)務(wù)單位二分之一以上人員加班的，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

第五十六條 加班以補(bǔ)休和計(jì)發(fā)加班工資兩種形式補(bǔ)償，并應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)休，如不能補(bǔ)休，才計(jì)發(fā)加班工資，加班工資按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

第五十七條 員工經(jīng)批準(zhǔn)加班的，用人單位應(yīng)向人力資源部提供由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加班記錄，注明加班時(shí)間、事由及擬安排的補(bǔ)償形式。人力資源部據(jù)此安排員工補(bǔ)休或計(jì)發(fā)加班工資。加班不足半小時(shí)不計(jì)為加班，超過(guò)半小時(shí)，按實(shí)際時(shí)間計(jì)算。

第五十八條 公司全資子公司、分公司、事業(yè)部，可依據(jù)上述規(guī)定并結(jié)合各單位實(shí)際情況擬定加班規(guī)定，并報(bào)人力資源部備案后執(zhí)行。

第六章 薪酬與福利

第一節(jié) 薪酬

第六十條 公司的薪酬體系安排堅(jiān)持以下原則：以崗定薪、易崗易薪的原則；“多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)酬”的原則；“效率優(yōu)先、兼顧公平”的原則；員工收入與公司經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的原則。

第六十一條 員工薪酬主要由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

第六十二條 固定工資實(shí)行職等職級(jí)工資制，即按照不同崗位的工作性質(zhì)、崗位價(jià)值、任職資格等要素劃分職等職級(jí)，根據(jù)職等職級(jí)確定工資標(biāo)準(zhǔn)。

第六十三條 職等職級(jí)的劃分。

（一）按照工作性質(zhì)，將工作崗位分為行政管理序列崗位和專(zhuān)業(yè)技術(shù)序列崗位。

（二）職等職級(jí)的確定

職等、職級(jí)的劃分以《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》為基礎(chǔ)，根據(jù)崗位責(zé)任的重要性、工作難度、勞動(dòng)量、勞動(dòng)強(qiáng)度、工作環(huán)境、學(xué)歷學(xué)識(shí)、工作技能、工作經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)公司的歷史貢獻(xiàn)等因素進(jìn)行評(píng)估確定。

第六十四條 職等職級(jí)的升降

職等職級(jí)的升降主要由職位調(diào)整及依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果確定。

第六十五條 績(jī)效工資依據(jù)公司業(yè)績(jī)狀況結(jié)合員工績(jī)效考核情況確定。第六十六條 工資總額及調(diào)整

工資總額參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)薪酬?duì)顩r確定。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)狀況、人才市場(chǎng)價(jià)格和物價(jià)指數(shù)等因素發(fā)生變化時(shí)，由人力資源部提出調(diào)整工資的建議和方案，經(jīng)總裁辦公會(huì)研究后實(shí)施。

第六十七條 特殊人才工資

對(duì)公司急需引進(jìn)的特殊人才，采用談判工資制。談判工資不納入上述薪酬體系。第六十八條 員工工資因轉(zhuǎn)正、職位變動(dòng)、專(zhuān)業(yè)級(jí)別調(diào)整、違紀(jì)而進(jìn)行調(diào)整，須由用人單位申請(qǐng)，經(jīng)用人單位負(fù)責(zé)人、分管高管、總裁簽字同意后方能調(diào)整。

第六十九條 薪酬發(fā)放

每月15日前發(fā)放上月固定工資；績(jī)效工資在結(jié)束后根據(jù)公司整體效益及員工考核表現(xiàn)發(fā)放。

公司發(fā)放工資及獎(jiǎng)金時(shí)，按規(guī)定代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅、扣繳員工應(yīng)予賠償?shù)馁r償金、違約金及違反勞動(dòng)紀(jì)律的罰金等。

第二節(jié) 帶薪年休假

第七十條 公司員工在本公司連續(xù)工作滿(mǎn)一年以上的，享受帶薪年休假。員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。

第七十一條 員工累計(jì)工作已滿(mǎn)一年不滿(mǎn)10年的，年休假5天；已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天；已滿(mǎn)20年的，年休假15天。

國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。

員工累計(jì)工作年限，以員工檔案記錄的工作年限為準(zhǔn)。檔案記錄不清的，以社會(huì)保險(xiǎn)累計(jì)繳納年限為準(zhǔn)。

公司以每12月31日作為時(shí)點(diǎn)確定員工在此前的累積工作年限，并據(jù)此確定員工次年應(yīng)休年休假天數(shù)。

第七十二條 員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：

(一)累計(jì)工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；(二)累計(jì)工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；(三)累計(jì)工作滿(mǎn)20年以上的員工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的；

第七十三條 員工請(qǐng)事假的，應(yīng)優(yōu)先考慮申請(qǐng)使用年休假，事假天數(shù)扣減相應(yīng)年休假天數(shù)。員工請(qǐng)事假使用年休假天數(shù)的按年休假對(duì)待。

第七十四條 公司各部門(mén)應(yīng)視工作需要，統(tǒng)籌安排員工年休假。年休假在1個(gè)內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，年休假不隔年累計(jì)。

年休假為10天、15天的，原則上應(yīng)分段休假，每次連續(xù)休假天數(shù)不應(yīng)超過(guò)5天。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年12月31日前根據(jù)部門(mén)次年工作計(jì)劃，擬定次年本部門(mén)員工年休假計(jì)劃，報(bào)分管高管、總裁簽字批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部備案。

第七十五條 人力資源部建立員工年休假檔案，記錄員工年假天數(shù)及休假情況。第七十六條 年休假批準(zhǔn)程序：?jiǎn)T工休年休假，應(yīng)根據(jù)部門(mén)年休假計(jì)劃，提前十天向用人部門(mén)提出申請(qǐng)，職能部門(mén)員工經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管高管、總裁簽字批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部備案，經(jīng)營(yíng)單位員工由單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部備案。

員工休假后上班第一天應(yīng)向人力資源部辦理銷(xiāo)假手續(xù)。

第三節(jié) 福利

第七十七條 國(guó)家法定節(jié)假日期間員工放假，包括：元旦1天，春節(jié)3天，“五一”勞動(dòng)節(jié)1天，“十一”國(guó)慶節(jié)3天、中秋節(jié)1天、清明節(jié)1天、端午節(jié)1天。期間照常支付薪金。

第七十八條 符合條件的員工根據(jù)公司規(guī)定享受婚假、喪假、產(chǎn)假、計(jì)劃生育假、護(hù)理假、探親假。

第七十九條 公司按政府規(guī)定為員工辦理基本社會(huì)保險(xiǎn)，并承擔(dān)公司應(yīng)繳納部分?；旧鐣?huì)保險(xiǎn)具體包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等項(xiàng)目。員工享受社會(huì)保險(xiǎn)依據(jù)政府規(guī)定辦理。

第八十條 員工自領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》并向公司出示之日起至子女滿(mǎn)14周歲止，公司每月發(fā)給5元獨(dú)生子女費(fèi)。

第八十一條 節(jié)日福利費(fèi)。依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展情況而定。

第八十二條 公司全資子公司、分公司、事業(yè)部可據(jù)上述規(guī)定并結(jié)合各單位實(shí)際情況擬定相應(yīng)規(guī)定，并報(bào)人力資源部備案后執(zhí)行。

第七章 績(jī)效考核

第八十三條 公司的績(jī)效考核堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)和獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶的原則。堅(jiān)持結(jié)果考核與過(guò)程評(píng)價(jià)相統(tǒng)一。

第八十四條 公司成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，總裁任組長(zhǎng)，成員包括公司相關(guān)高管、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表。考核領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核的組織管理工作。

第八十五條 人力資源部負(fù)責(zé)考核的具體組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司職能部門(mén)全體員工及各業(yè)務(wù)單位中層及以上員工的考核工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單位中層以下員工的考核

工作。

第八十六條 每公司對(duì)員工一般進(jìn)行兩次考核，分為半考核和考核。半考核應(yīng)在７月底前結(jié)束，考核應(yīng)在次年的１月底前結(jié)束。各業(yè)務(wù)單位可根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要，確定本單位考核周期和頻率，報(bào)人力資源部備案。

第八十七條 考核指標(biāo)由考核領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)員工的崗位職責(zé)、工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、綜合素質(zhì)、綜合能力等方面設(shè)定。

第八十八條 員工考核結(jié)果作為薪資調(diào)整、提職、調(diào)職、獎(jiǎng)懲的考慮因素。考核結(jié)果為不合格的，用人單位應(yīng)與員工談話(huà)，提請(qǐng)員工注意自己的工作表現(xiàn)，幫助員工改進(jìn)工作。員工不接受談話(huà)內(nèi)容涉及的改進(jìn)要求的、或不接受轉(zhuǎn)崗安排的、或轉(zhuǎn)崗后經(jīng)考核后仍不合格的、或員工連續(xù)兩次考核結(jié)果為不合格的，公司有權(quán)辭退該員工。

第八章 培訓(xùn)

第八十九條 為提高員工素質(zhì)，公司將為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，定期或不定期開(kāi)展員工培訓(xùn)活動(dòng)。

第九十條 公司對(duì)員工的培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)指公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)，外派培訓(xùn)指派員參加有關(guān)教育機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)技能公司組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座、實(shí)習(xí)等。

第九十一條 人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的擬定、實(shí)施。人力資源部應(yīng)于每年12月底前擬定次年培訓(xùn)計(jì)劃、預(yù)算費(fèi)用，報(bào)分管人力資源高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審核批準(zhǔn)。

第九十二條 根據(jù)管理或業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用人單位需員工參加外派培訓(xùn)的，應(yīng)依下列規(guī)定履行審批手續(xù)：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、總裁的外派培訓(xùn)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，公司中層以上人員的外派培訓(xùn)由總裁批準(zhǔn)，其他人員的外派培訓(xùn)由分管高管批準(zhǔn)。

第九十三條 外派培訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束后十日內(nèi)向公司人力資源部提交《培訓(xùn)學(xué)習(xí)報(bào)告》，并應(yīng)根據(jù)公司安排，視需要就培訓(xùn)內(nèi)容給相關(guān)員工傳授。

第九十四條 外派培訓(xùn)如有考核要求，參加培訓(xùn)人員未通過(guò)考核的，培訓(xùn)費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)50%。

第九十五條 外派培訓(xùn)人員須與公司簽署外派培訓(xùn)協(xié)議，明確雙方因此產(chǎn)生的權(quán)利及義務(wù)。對(duì)員工不履行外派培訓(xùn)協(xié)議的，公司有權(quán)對(duì)其采取一定的經(jīng)濟(jì)和行政處罰措施直至追究其法律責(zé)任。

第九章 行為規(guī)范

第九十六條 工作時(shí)間員工著裝應(yīng)整潔、美觀(guān)、大方、得體。禁止員工紋身，禁止在工作時(shí)間穿背心、短褲、拖鞋、無(wú)領(lǐng)T恤、無(wú)袖裝、超短裙等。

第九十七條 行為舉止

（一）員工在禮貌的基礎(chǔ)上使自己的行為舉止適合于所處的環(huán)境場(chǎng)所。做到自然、誠(chéng)懇、和藹可親，端莊、穩(wěn)重、落落大方。

（二）上班時(shí)間原則上不應(yīng)處理私人事務(wù)；打電話(huà)和談話(huà)時(shí)不要影響他人，打電話(huà)注意語(yǔ)言簡(jiǎn)明；代接同事辦公電話(huà)，做好必要記錄并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)；適時(shí)調(diào)整手機(jī)鈴聲，辦公區(qū)域內(nèi)適當(dāng)調(diào)低，培訓(xùn)或會(huì)議中則取消鈴聲；下班后應(yīng)檢查機(jī)器或有關(guān)電源是否關(guān)閉。

（三）保持辦公區(qū)域的安靜，在辦公室內(nèi)和樓道走廊要保持安靜，禁止喧嘩、嬉戲、打鬧、吵嚷。

（四）堅(jiān)守自己崗位，需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)與同事交代，不得隨意串崗。

（五）禁止在工作時(shí)間玩各種電腦游戲和網(wǎng)絡(luò)游戲，嚴(yán)禁利用各種工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天。

（六）員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)和保持良好的辦公秩序，注意保持整潔的辦公環(huán)境，辦公桌物品文件要擺放整齊，做到桌面無(wú)雜物無(wú)灰塵；不要隨地吐痰，不隨地丟果皮紙屑,禁止在公共辦公區(qū)域吸煙。

（七）接待來(lái)訪(fǎng)、業(yè)務(wù)洽談要在洽談室內(nèi)或公司指定的其他區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；在辦公室內(nèi)，任何與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的會(huì)客時(shí)間要盡量縮短，避免工作時(shí)間帶未成年子女或親屬在辦公區(qū)域嬉戲，避免干擾他人工作。

第九十八條 公司員工應(yīng)忠實(shí)、勤勉盡責(zé)地履行自己的職責(zé)，維護(hù)公司利益。不得從事、參與、支持、縱容對(duì)公司有現(xiàn)實(shí)或潛在危害的行為。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，員工應(yīng)向公司匯報(bào)，不得拖延或隱瞞。

第九十九條 在未經(jīng)授權(quán)的情況下，員工不得超越本職業(yè)務(wù)和職權(quán)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不得從事下列活動(dòng)：

（一）以公司名義進(jìn)行考察、談判、簽約、招投標(biāo)、競(jìng)拍等；

（二）以公司名義提供擔(dān)保、證明；

（三）以公司名義對(duì)新聞媒介發(fā)表意見(jiàn)、消息；

（四）代表公司出席公眾活動(dòng)。

第一百條 員工須嚴(yán)格執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)制度。員工認(rèn)為公司制度明顯不適用，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)或制定和解釋該制度的部門(mén)反映。公司鼓勵(lì)員工就工作提出合理化建議。

第一百零一條 遵循管理流程接受分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)是員工的職責(zé)。員工應(yīng)服從分管領(lǐng)導(dǎo)的工作指示和安排。員工如認(rèn)為分管領(lǐng)導(dǎo)的指示有違法律及商業(yè)道德，或危害公司利益，有權(quán)越級(jí)匯報(bào)。

第一百零二條 遇到工作職責(zé)交叉或模糊的事項(xiàng)，公司鼓勵(lì)勇于承擔(dān)責(zé)任和以公司利益為重的行為，倡導(dǎo)主動(dòng)積極地行動(dòng)，推動(dòng)工作完成。在工作緊急和重要的情況下，員工不得以分工不明為由推諉。

第一百零三條 嚴(yán)禁員工超出公司授權(quán)范圍或業(yè)務(wù)指引的要求，對(duì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位做出書(shū)面或口頭承諾。在公司內(nèi)部，員工應(yīng)實(shí)事求是地對(duì)工作做出承諾，并努力兌現(xiàn)。

第一百零四條 員工有貪污、受賄或作假欺騙公司的行為，無(wú)論給公司造成損失與否，公司均可無(wú)條件與之解除勞動(dòng)合同。

第一百零五條 資源使用

（一）員工未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將公司資產(chǎn)贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、出租、出借、抵押給其它單位或者個(gè)人。

（二）員工對(duì)公司的辦公設(shè)備、交通工具、通訊及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或其它資產(chǎn)，不得違反使用規(guī)定，做任何不適當(dāng)?shù)挠猛尽?/p>

（三）公司的一切書(shū)面和電子教材、培訓(xùn)資料等，均有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，員工未經(jīng)授權(quán)，不得對(duì)外傳播。

（四）員工因職務(wù)取得的商業(yè)和技術(shù)信息、發(fā)明創(chuàng)造和研究成果等，權(quán)益歸公司所有。

（五）員工對(duì)任何公司財(cái)產(chǎn)，包括配備給個(gè)人使用的辦公桌、保險(xiǎn)柜、櫥柜，乃至儲(chǔ)存在公司設(shè)備內(nèi)的電子資料，不具有隱私權(quán)。公司有權(quán)進(jìn)行檢查和調(diào)配。

第一百零六條 內(nèi)外交往

（一）公司對(duì)外部單位或個(gè)人支付傭金、回扣、酬金，或提供招待、饋贈(zèng)等，應(yīng)堅(jiān)持下列原則：

1、不違反相關(guān)法律法規(guī)；

2、符合一般道德標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)慣例。

（二）員工不得以任何名義或形式索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的利益。員工于對(duì)外活動(dòng)中，遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法給予的回扣、傭金或其它獎(jiǎng)勵(lì)，一律上繳公司處理，不得據(jù)為己有。對(duì)于對(duì)方饋贈(zèng)的禮物，只有當(dāng)價(jià)值較?。ò垂J(rèn)標(biāo)準(zhǔn)），接

受后不會(huì)影響正確處理與對(duì)方的業(yè)務(wù)關(guān)系，且拒絕對(duì)方會(huì)被視為失禮的情況下，才可以在公開(kāi)的場(chǎng)合下接受，并應(yīng)在事后及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

（三）尊重客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位和同事是基本的職業(yè)準(zhǔn)則。員工不得在任何場(chǎng)合詆毀任何單位和個(gè)人。

第一百零七條

員工未經(jīng)公司安排或批準(zhǔn)，不得在外兼任獲取報(bào)酬的工作。在任何情況下，禁止下列情形的兼職（包括不獲取報(bào)酬的活動(dòng)）：

（一）在公司內(nèi)從事外部的兼職工作；

（二）兼職于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位、客戶(hù)或者商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

（三）所兼任的工作構(gòu)成對(duì)公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；

（四）因兼職影響本職工作或有損公司形象；

（五）因兼職影響本公司工作和利益的其他行為。

第一百零八條 公司內(nèi)部的投訴和舉報(bào)，可以向人力資源部、審計(jì)部以及主管該事項(xiàng)的高管提出。受理部門(mén)和人員，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查處理投訴和舉報(bào)，并為投訴人和舉報(bào)人保密。

第一百零九條 員工在公司履行職務(wù)，已經(jīng)或?qū)⒁す镜纳虡I(yè)秘密，因此，員工負(fù)有對(duì)公司信息保密的義務(wù)。

（一）保密的內(nèi)容和范圍

1、公司的技術(shù)信息：技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、試驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等；

2、公司的經(jīng)營(yíng)信息：客戶(hù)名單、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、采購(gòu)資料、定價(jià)政策、不公開(kāi)的財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷(xiāo)策略、招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書(shū)內(nèi)容等；

3、公司依照法律規(guī)定（如在締約過(guò)程中知悉的對(duì)方當(dāng)事人的秘密）和有關(guān)協(xié)議的約定（如技術(shù)合同等）對(duì)第三方承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。

4、其他公司采取保密措施并能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的秘密。

（二）員工的保密義務(wù)

1、員工在任職期間，對(duì)于與本職工作相關(guān)或因履行職務(wù)必須得知的公司商業(yè)秘密，非因法律規(guī)定的情形或履行職務(wù)的必要，未經(jīng)公司同意，不得以泄露、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式使任何第三方（包括不得知悉該項(xiàng)秘密的公司的其他員工）知悉這些商業(yè)秘密信息，也不得在履行職務(wù)之外使用這些秘密信息。

2、員工對(duì)與其本職工作或本身業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的公司商業(yè)秘密，不得打聽(tīng)或采取其他

手段獲得。

對(duì)于他人違反保密規(guī)定泄露的前款所指的商業(yè)秘密，員工亦應(yīng)本著謹(jǐn)慎、誠(chéng)實(shí)、信用的態(tài)度，不得再向第三人泄露，不論該第三人是否也承擔(dān)保密義務(wù)。

3、員工如發(fā)現(xiàn)因自己過(guò)失泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向公司報(bào)告。

4、員工因職務(wù)上的需要所持有或保管的一切記錄著公司商業(yè)秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報(bào)告、信件、傳真、磁帶、磁盤(pán)、儀器以及其他任何形式的載體，均歸公司所有。

第一百一十條 保密期限

員工的保密義務(wù)自公司對(duì)商業(yè)秘密采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧┎⒏嬷獑T工時(shí)開(kāi)始，到該商業(yè)秘密公開(kāi)時(shí)止。

第一百一十一條 如果員工不履行前款所約定的保密義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；因員工的行為侵犯了公司商業(yè)秘密權(quán)利的，公司可根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求員工承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

第十章 獎(jiǎng)懲

第一百一十二條 公司對(duì)員工的基本要求包括公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，員工的崗位職責(zé)、工作流程、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃和臨時(shí)工作任務(wù)。

員工的表現(xiàn)只有較大地超過(guò)公司對(duì)員工的基本要求，才能夠給予獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到或稍稍超出公司對(duì)員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎(jiǎng)勵(lì)。

第一百一十三條 員工的表現(xiàn)達(dá)不到公司對(duì)員工的基本要求，根據(jù)情節(jié)不同，均要給予相應(yīng)懲戒。

第一百一十四條 懲戒通知單必須送達(dá)本人，本人有向直接上級(jí)申訴的權(quán)利。第一百一十五條 公司對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、特別獎(jiǎng)金等形式的獎(jiǎng)勵(lì)。包括但不限于下列情形：

（一）為公司的社會(huì)形象做出重大貢獻(xiàn)者；

（二）對(duì)公司業(yè)務(wù)推進(jìn)有重大貢獻(xiàn)者；

（三）對(duì)提高公司管理和產(chǎn)品質(zhì)量有重大貢獻(xiàn)者；

（四）個(gè)人業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況優(yōu)秀者；

（五）超額完成工作任務(wù)者或完成重要突擊任務(wù)者；

（六）在公司工作中自覺(jué)奉獻(xiàn)，成績(jī)顯著者；

（七）在日常工作中多次贏得表?yè)P(yáng)者；

（八）發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，防止事故發(fā)生者；

（九）保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命安全，見(jiàn)義勇為者；

（十）提出合理化建議，經(jīng)實(shí)施卓有成效者；

（十一）厲行節(jié)約，控制成本有顯著成效者；

（十二）從事技術(shù)革新，創(chuàng)新產(chǎn)品，改革設(shè)備有成效者；

（十三）其他對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)者。

對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)由公司總裁辦公會(huì)審核確定。

第一百一十六條 公司視員工過(guò)失情形分別給與相應(yīng)處罰。員工過(guò)失類(lèi)別分為輕微過(guò)失（A類(lèi)）、重大過(guò)失（B類(lèi)）和嚴(yán)重過(guò)失（C類(lèi)）三類(lèi)。

（一）輕微過(guò)失(A類(lèi)過(guò)失)：

1、無(wú)故遲到、早退、擅離職守。

2、工作時(shí)間不能堅(jiān)守崗位，或離崗、串崗、睡崗、打鬧、玩耍、聊天、翻看與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)籍、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、玩電子游戲、電話(huà)聊天、上網(wǎng)聊天等一切與本崗位工作無(wú)關(guān)的事。

3、非公司統(tǒng)一安排，在辦公區(qū)域打牌、下棋。

4、在單位內(nèi)隨地吐痰、亂扔紙、雜物及各種不衛(wèi)生的行為。

5、在禁煙區(qū)域吸煙和使用明火。

6、工作時(shí)間吃東西。

7、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自動(dòng)用公司物品、設(shè)備、儀器等。

8、當(dāng)班時(shí)不接受領(lǐng)導(dǎo)的安排、指揮，不與同事協(xié)作、合作。

9、不遵守所屬部門(mén)或有關(guān)部門(mén)制定的規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)；或不能完成工作；或工作失誤造成不良影響。

10、違反安全管理規(guī)定。

11、所犯錯(cuò)誤和上述條款的性質(zhì)類(lèi)似，按此條款處理。

（二）嚴(yán)重過(guò)失（B類(lèi)過(guò)失）：

1、對(duì)客戶(hù)及同事無(wú)禮、不莊重、粗言穢語(yǔ)、出言不遜或恐嚇、威脅、欺負(fù)同事。

2、發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)受損、丟失，不管、不問(wèn)或謊報(bào)消息。

3、沒(méi)有完成上級(jí)分配的工作任務(wù)，造成不良影響；或工作失誤。

4、涂改公司各種原始記錄。

5、有意違反公司的規(guī)章制度、工作規(guī)范及特別指示（性質(zhì)嚴(yán)重者按C類(lèi)過(guò)失處理）。

6、隨意改動(dòng)或毀壞告示牌、張貼的規(guī)章制度、文件、布告、通知、通告等。

7、將公司的物品、工具、材料、設(shè)備、器材等私藏。

8、未經(jīng)批準(zhǔn)，私自使用公司國(guó)際、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話(huà)及傳真者。

9、編造、傳播有損公司及員工利益的謠言。

10、隨意在公司墻壁、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)所亂寫(xiě)亂畫(huà)。

11、未經(jīng)允許動(dòng)用和駕駛公司機(jī)動(dòng)車(chē)。

12、未經(jīng)部門(mén)主管允許拿公司公物使用。

13、所犯錯(cuò)誤和上述條款的性質(zhì)類(lèi)似，按此條款處理。

（三）重大過(guò)失（C類(lèi)過(guò)失）

1、在公司內(nèi)賭博、酗酒、斗毆者，或從事、傳播封建迷信等活動(dòng)。

2、偷竊公司的財(cái)物，偷拿公司產(chǎn)品、半成品。

3、在公司偷看或傳播色情、淫穢音像制品及書(shū)刊、雜志，瀏覽色情網(wǎng)站。

4、聚眾鬧事、煽動(dòng)及參與打架斗毆事件或煽動(dòng)員工集體怠工、罷工等活動(dòng)。

5、假傳上級(jí)命令或?qū)ι霞?jí)命令壓而不發(fā)。

6、攜帶武器、兇器、危險(xiǎn)品進(jìn)入公司。

7、工作時(shí)間內(nèi)故意違反公司規(guī)章制度、操作規(guī)程、工作規(guī)范，造成公司財(cái)物受損或員工傷亡；或工作失誤引起嚴(yán)重不良影響。

8、違反國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，給國(guó)家或公司造成損失。

9、有意向外單位泄漏公司機(jī)密文件、資料、數(shù)據(jù)，使公司利益遭到損害或偽造文件欲謀私利。

10、未經(jīng)公司允許，同時(shí)受雇于其他雇主、公司或單位。

11、與客戶(hù)私做交易、行賄受賄或進(jìn)行不道德行為及額外服務(wù)以收取費(fèi)用。

12、用非法手段偷竊、涂改各種原始資料、帳單、單據(jù)或利用已收付單向另外客戶(hù)收取錢(qián)物和故意加收錢(qián)物，中飽私囊。

13、拒絕執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)決定，工作時(shí)不服從上級(jí)命令，拒絕工作或遇緊急情況不服從上級(jí)指派的工作。

14、敲詐公司或分管領(lǐng)導(dǎo)。

15、嚴(yán)重?fù)p害公司形象和利益。

16、其他嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定并造成重大負(fù)面影響。

17、其他觸犯憲法、刑法等國(guó)家法律法規(guī)造成不良后果和影響。

18、所犯錯(cuò)誤和上述條款的性質(zhì)類(lèi)似，按此類(lèi)條款處理。第一百一十七條 處罰措施：

（一）凡公司員工在工作中出現(xiàn)違紀(jì)和過(guò)失，均按程序進(jìn)行處分。

（二）下級(jí)出現(xiàn)過(guò)失,屬上級(jí)交代不清或上級(jí)未能就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)的,職責(zé)由有關(guān)上級(jí)或間接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。

（三）上級(jí)對(duì)下級(jí)任務(wù)布置清楚和準(zhǔn)確,過(guò)失屬下級(jí)違章或工作態(tài)度不好造成的,由下級(jí)本人承擔(dān)。

（四）各級(jí)管理人員中犯有各類(lèi)過(guò)失者,將按照加重一級(jí)的原則執(zhí)行本制度。

（五）凡各級(jí)管理人員中對(duì)過(guò)失發(fā)現(xiàn)不處理或未按規(guī)定處理并上報(bào)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按包庇和瀆職處理。

員工有A類(lèi)過(guò)失，每次給予當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資5%以下的罰款。員工有B類(lèi)過(guò)失，每次給予當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資5%──50%的罰款。

員工有C類(lèi)過(guò)失而沒(méi)有對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)解除合同，并給予當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資50%──100%的罰款；因員工有C類(lèi)過(guò)失，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，除罰款、解除勞動(dòng)合同外，公司還將追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)力。

第十一章 附則

第一百一十八條 本守則是公司與員工簽訂勞動(dòng)合同的附件和組成部分，公司依據(jù)本守則管理員工。

第一百一十九條 本守則未函括的公司其他管理規(guī)定作為本手冊(cè)的補(bǔ)充規(guī)定，具有同等效力。

第一百二十條 本守則經(jīng)公司總裁辦公會(huì)研究通過(guò)，自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司其他規(guī)章如與本守則有矛盾時(shí),以本守則為準(zhǔn)。

第三篇：大唐電信科技股份有限公司簡(jiǎn)介

大唐電信科技股份有限公司簡(jiǎn)介

大唐電信科技股份有限公司是電信科學(xué)技術(shù)研究院控股的高科技企業(yè)。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。

公司主要從事微電子、軟件、終端、接入、通信應(yīng)用與服務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)高科技骨干企業(yè)。秉承深厚的技術(shù)積淀，在十幾年的發(fā)展歷程中，大唐電信沉穩(wěn)務(wù)實(shí)，不斷超越，在信息產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域積極拓展，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)、以運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)為核心技術(shù)的軟件產(chǎn)業(yè)、以新一代通信接入及其相關(guān)業(yè)務(wù)為核心的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)、具有一流設(shè)計(jì)技術(shù)和團(tuán)隊(duì)的通信終端產(chǎn)業(yè)、與微電子、軟件、通信終端協(xié)調(diào)發(fā)展的通信應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

2000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評(píng)選中，名列中國(guó)內(nèi)地企業(yè)第三位；2002年，入選“中國(guó)最受尊敬企業(yè)50強(qiáng)”；2003年，在中華英才網(wǎng)“最受大學(xué)生歡迎的十個(gè)行業(yè)”及行業(yè)“最具號(hào)召力公司”評(píng)選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》聯(lián)合評(píng)選的十大最具影響力通信企業(yè)；2005年，在《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)周刊》“2005中國(guó)電信供應(yīng)商百佳”評(píng)選中位列第十；2006年，被國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合確定為第13批享受優(yōu)惠政策的企業(yè)（集團(tuán)）技術(shù)中心；2007年，在北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì)主辦的“首屆中國(guó)自主創(chuàng)新評(píng)選活動(dòng)”中榮獲首屆中國(guó)自主創(chuàng)新科技企業(yè)獎(jiǎng)；2008年，在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟、《中國(guó)電腦教育報(bào)》、《中國(guó)信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)中榮獲“中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，并入選前十。2009年，在工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、人民郵電報(bào)社主辦的“中國(guó)電信業(yè)激情60年-風(fēng)采企業(yè)評(píng)選”中榮獲“十大行業(yè)杰出貢獻(xiàn)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。

為不斷滿(mǎn)足并超越客戶(hù)需求，公司在北京、成都、西安、天津、上海、深圳等地建立了產(chǎn)業(yè)基地，并設(shè)立了遍布全國(guó)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)中心，設(shè)有專(zhuān)業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)的工程服務(wù)隊(duì)伍，建立了覆蓋國(guó)內(nèi)主要地區(qū)的服務(wù)支撐點(diǎn)和呼叫中心，面向國(guó)內(nèi)客戶(hù)提供涉及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)生命周期的服務(wù)以及7x24小時(shí)快速響應(yīng)。

目前，大唐電信產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于全國(guó)30余個(gè)省、市、自治區(qū)及澳門(mén)特區(qū)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得進(jìn)展的同時(shí)，公司還積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，已向中亞、東南亞、歐洲和美洲等地區(qū)出口產(chǎn)品。

適應(yīng)新的形勢(shì)，大唐電信確立了“成為領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)提供商”的企業(yè)愿景。在傳統(tǒng)電信行業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，大唐電信正在實(shí)現(xiàn)從技術(shù)、設(shè)備提供商到服務(wù)、方案提供商轉(zhuǎn)型，從核心網(wǎng)領(lǐng)域向用戶(hù)端領(lǐng)域靠近，從提供單一產(chǎn)品向提供“大終端+大服務(wù)”的完整解決方案轉(zhuǎn)型。

面向未來(lái)，大唐電信將立足于完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，強(qiáng)大的技術(shù)和生產(chǎn)能力，卓有成效的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，以市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展為先導(dǎo)，以關(guān)鍵核心技術(shù)為支撐，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)兩大業(yè)務(wù)體系為方向，緊貼運(yùn)營(yíng)商需求，同時(shí)面向個(gè)人、行業(yè)、企業(yè)、政府客戶(hù)，在個(gè)人移動(dòng)生活、行業(yè)信息化應(yīng)用，社會(huì)公共服務(wù)

智能信息化等領(lǐng)域，致力于為客戶(hù)提供穩(wěn)定、安全、高效的整體解決方案，為我國(guó)通信事業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)！

第四篇：東華工程科技股份有限公司簡(jiǎn)介

東華工程科技股份有限公司簡(jiǎn)介

東華工程科技股份有限公司（中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司控股公司）是以化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計(jì)院(東華工程公司)為主發(fā)起人，聯(lián)合有關(guān)單位共同發(fā)起并成立于合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(國(guó)家級(jí))的現(xiàn)代科技型企業(yè)。是經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立的我國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)第一家股份制公司。在2002年百?gòu)?qiáng)勘察設(shè)計(jì)單位中排名第22位，化工設(shè)計(jì)單位中排名第一。具有化工、石油化工、市政、建筑行業(yè)和環(huán)境污染防治工程設(shè)計(jì)以及工程總承包甲級(jí)資質(zhì)，并具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。公司擁有優(yōu)良的人才結(jié)構(gòu)和國(guó)內(nèi)一流的先進(jìn)技術(shù)，有全國(guó)勘察設(shè)計(jì)大師2名，原化工勘察設(shè)計(jì)大師多名，2000年公司總經(jīng)理丁叮被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)院長(zhǎng)”。同時(shí)公司具有大量專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行。

公司擁有現(xiàn)代化的技術(shù)設(shè)備、力量雄厚，并與美、英、法、德、意、日等國(guó)家80多家公司保持著良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作關(guān)系。

公司與南京工業(yè)大學(xué)長(zhǎng)期合作，是南京工業(yè)大學(xué)工程碩士教學(xué)點(diǎn)，在公司內(nèi)、外培養(yǎng)出大量工程碩士等高級(jí)人才，并提供員工大量外送培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。

公司注重兩個(gè)文明建設(shè)，是安徽省省級(jí)文明標(biāo)兵單位。擁有燈光籃球場(chǎng)、足球場(chǎng)，在公司體育中心內(nèi)有室內(nèi)乒乓球館、健身房、羽毛球場(chǎng)、多功能廳等，文化體育設(shè)施配套齊全；

公司單身宿舍實(shí)行公寓化管理。具有容納600多人的職工餐廳，提供工作午餐。

公司為工作6年以上的單身職工和工作3年以上的結(jié)婚職工，一次性提供6萬(wàn)元助房款，用繼續(xù)服務(wù)6年的服務(wù)期沖抵。

2005年成為全國(guó)文明單位，2007年7月成功上市，代碼002140

2010年公司生產(chǎn)一線(xiàn)人均收入為13萬(wàn)。

歡迎加盟東華，大展宏圖，與東華共創(chuàng)美好明天。

人才需求

專(zhuān)業(yè)：化學(xué)工程、化學(xué)工藝、化工機(jī)械、過(guò)程裝備與控制、材料成型及控制工程、建筑、結(jié)構(gòu)工程、自動(dòng)化（化工過(guò)程自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、通信、發(fā)配電方向）、給排水、環(huán)境工程、工程管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)或造價(jià)、安全工程、計(jì)算機(jī)（系統(tǒng)分析、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)）等。

要求：具備碩士及以上學(xué)歷（本碩要求211），英語(yǔ)水平過(guò)國(guó)家六級(jí)（425分）、身體健康、成績(jī)較好。獲得獎(jiǎng)學(xué)金證書(shū)或體育特長(zhǎng)者優(yōu)先，優(yōu)秀的本科生適當(dāng)考慮。

通訊地址：安徽省合肥市望江東路70號(hào) 東華工程科技股份有限公司 人力資源部郵編：230024 聯(lián)系人：周先生E-mail:ecechr@chinaecec.com 傳真：0551-3626385聯(lián)系電話(huà)：0551-3626373公司主頁(yè)：

第五篇：寧波首創(chuàng)科技股份有限公司章程解讀

寧波首創(chuàng)科技股份有限公司章程

(2001年4月3日第十二次股東大會(huì)審議批準(zhǔn) 目錄

第一章

總則

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

股份

第一節(jié)

股份發(fā)行 第二節(jié)

股份增減和回購(gòu)第三節(jié)

股份轉(zhuǎn)讓

股東和股東大會(huì) 第一節(jié)

股東 第二節(jié)

股東大會(huì) 第三節(jié)

股東大會(huì)提案 第四節(jié)

股東大會(huì)決議

董事會(huì) 第一節(jié)

董事 第二節(jié)

董事會(huì) 第三節(jié)

董事會(huì)秘書(shū)

總經(jīng)理

第七章

監(jiān)事會(huì)

第一節(jié)

監(jiān)事

第二節(jié)

監(jiān)事會(huì)

第三節(jié)

監(jiān)事會(huì)決議

第八章

財(cái)務(wù) 分立

股東和債權(quán)人的合法權(quán)益根據(jù)公司法和其他有關(guān)規(guī)定

第二條

公司系依照和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有

限公司公司公司法按照有關(guān)規(guī)定公司法并于一九九六年年底前在工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢時(shí)履行了重新登記手續(xù)

以定向募集方式設(shè)立取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照

首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1350萬(wàn)股 于1994年4月25日在上海證券交易所上市 寧波首創(chuàng)科技股份有限公司

NINGBO SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.寧波市和義路45號(hào)315000

第六條

公司注冊(cè)資本為人民幣192291840元

公司董事會(huì)可按照股東大會(huì)通過(guò)的相應(yīng)修改公司章程的決議及授權(quán)

第七條

營(yíng)業(yè)期限為永久存續(xù)的股份有限公司

第九條

公司全部資產(chǎn)分為等額股份 公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

即成為規(guī)范公司的組織與行為股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的股東可以依據(jù)公司章程起訴公司董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員

副總經(jīng)理

第二章

經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第十二條

公司的經(jīng)營(yíng)宗旨務(wù)實(shí)節(jié)儉的精神為股東謀利

第十三條

經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)電子計(jì)算機(jī)自控設(shè)備新能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)技術(shù)轉(zhuǎn)讓

國(guó)家限制商品憑證經(jīng)營(yíng)對(duì)外貿(mào)易部[1997]外經(jīng)貿(mào)政審函字第3000號(hào)文批 準(zhǔn)的進(jìn)出口等業(yè)務(wù)服裝彩照擴(kuò)印眼鏡 營(yíng)銷(xiāo)策劃實(shí)物租賃物業(yè)管理

第十五條

公司發(fā)行的所有股份均為普通股 實(shí)行公開(kāi)公正的原則同股同利 以人民幣標(biāo)明面值

第十八條

公司的內(nèi)資股

第十九條

公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為192291840股

寧波市第二百貨商店鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司寧波金港信托投資有限責(zé)任公司

浙江省商業(yè)財(cái)務(wù)公司占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的百分之十五點(diǎn)六七 普通股192291840股

包括公司的附屬企業(yè)墊資 補(bǔ)償或貸款等形式 第二節(jié)

股份增減和回購(gòu)

第二十二條

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要法規(guī)的規(guī)定 可以采用下列方式增加資本 一

向現(xiàn)有股東配售股份 三

以公積金轉(zhuǎn)增股本

五行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他方式 公司可以減少注冊(cè)資本

按照以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理 經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過(guò) 可以購(gòu)回本公司的股票

一

與持有本公司股票的其他公司合并 公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股票的活動(dòng) 可以下列方式之一進(jìn)行 一

通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回

三行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其它情形 自完成回購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷(xiāo)該部分股 份

第三節(jié)

股份轉(zhuǎn)讓

第二十七條

公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓

第二十九條

發(fā)起人持有的公司股票

董事總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi) 在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有 的本公司的股份 將其所持有的公司

股票在買(mǎi)入之日起六個(gè)月以?xún)?nèi)賣(mài)出由此 獲得的利潤(rùn)歸公司所有 監(jiān)事

第四章

股東和股東大會(huì) 第一節(jié)

股

東

第三十一條

公司股東為依法持有公司股份的人 承擔(dān)義務(wù) 享有同等權(quán)利

第三十二條

股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)

第三十四條

公司召開(kāi)股東大會(huì)清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東

依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配 二

依照其所持有的股份份額行使表決權(quán) 四提出建議或者質(zhì)詢(xún)

五行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓

依照法律包括

繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印 本人持股資料

股東大會(huì)會(huì)議記錄

中期報(bào)告和報(bào)告

公司股本總額

公司終止或者清算時(shí)

法律

第三十六條

股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的 公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供 董事會(huì)的決議違反法律侵犯股東合法權(quán)益的 第三十八條

公司股東承擔(dān)下列義務(wù) 一

依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金 三法規(guī)規(guī)定的情形外

法律

第三十九條

持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東 應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)

第四十條

公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)

第四十一條

本章程所稱(chēng)是指具備下列條件之一的股東一可以選出半數(shù)以上的董事

二可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)

此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)

本條所稱(chēng)是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式 達(dá)成一致以達(dá)到或者鞏固控制 公司的目的的行為 依法行使下列職權(quán) 一

選舉和更換董事

選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事

審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告 五

審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案

審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 八

對(duì)發(fā)行公司債券作出決議 十分立

修改公司章程

十二解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議Array 十三

審議法律

第四十三條

股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì) 并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行 公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) 一

公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)Array 三不含投票代理權(quán)

董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí) 五

公司章程規(guī)定的其他情形 三

第四十五條

臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議 由董事長(zhǎng)主持

由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持

董事長(zhǎng)也未指定人選的董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的如果因任何理由應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東主持

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知登記公司股東

會(huì)議的日期

提交會(huì)議審議的事項(xiàng) 三全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) 該股東代理人不必是公司的股東 四

投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn) 六電話(huà)號(hào)碼

也可以委托代理人代為出席和表決

由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署

應(yīng)出示本人身份證和持股憑證 應(yīng)出示本人身份證

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議 應(yīng)出示本人身份證

委托代理人出席會(huì)議的法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證

代理人姓名 二

分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成 對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)

委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限 六或蓋章委托人為法人股東的

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示

第五十二條

投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所

委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的 經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件

委托人為法人的其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議

簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名住所地址 被代理人姓名等事項(xiàng)

應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理一提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后

如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)

盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同 由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助

第五十五條

股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后

董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間 不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日

或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)

持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東

第五十八條

股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件 一法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸

有明確議題和具體決議事項(xiàng) 三

第五十九條

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則

第六十條

董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的 并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告 可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)

包括股東代理人

每一股份享有一票表決權(quán)Array

股東大會(huì)作出普通決議包括股東代理人

股東大會(huì)作出特別決議包括股東代理人

第六十四條

下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò) 一

董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 三

公司預(yù)算方案

公司報(bào)告

六行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)

公司增加或者減少注冊(cè)資本 二

公司的分立解散和清算

公司章程的修改 五

公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的 第六十六條

非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同

董事和監(jiān)事候選人實(shí)行等額提名監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議

監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況

第六十九條

每一審議事項(xiàng)的表決投票

并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果 并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果

第七十一條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑 如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票

有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票

第七十二條

股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí) 其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù) 如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí) 可以按照正常程序進(jìn)行表決

第七十三條

除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外

第七十四條

股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄

出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)

召開(kāi)會(huì)議的日期

會(huì)議主持人姓名

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn) 五

股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容七

第七十五條

股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名 股東大會(huì)記錄的保管期限為永久

參會(huì)股東持有的股份數(shù)額

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng) 第五章

董事會(huì) 第一節(jié)

董

事

第七十七條

公司董事為自然人

第七十八條

第57條 為市場(chǎng)禁入者不得擔(dān)任公司的董事

任期三年可連選連任股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù) 至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止

法規(guī)和公司章程的規(guī)定維護(hù)公司利益應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則

在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利

除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)

不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益 四

不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入

不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人 七

未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)

不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存十

未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意 但在下列情形下

第八十一條

董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利

公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律 商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍 二

認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況 四不得受他人操縱

行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)

接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議

任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下

第八十三條

董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)

均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度 并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)公司有權(quán)撤銷(xiāo)

該合同但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外 交易

聲明由于通知所列的內(nèi)容交易 則在通知闡明的范圍內(nèi)

第八十五條

董事連續(xù)二次未能親自出席 視為不能履行職責(zé)

第八十六條

董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職

第八十七條

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)

余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì) 在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前

第八十八條

董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)

以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除直至該秘密成為公開(kāi)信息視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短

第八十九條

任職尚未結(jié)束的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

第九十一條

本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員 對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé) 設(shè)董事長(zhǎng)一人

第九十四條

董事會(huì)行使下列職權(quán) 一并向大會(huì)報(bào)告工作

二

決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 四決算方案 五

制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本

擬訂公司重大收購(gòu)分立和解散方案八決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資

決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

十聘任或者解聘公司總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員

制訂公司的基本管理制度 十二

管理公司信息披露事項(xiàng)

第一百條

董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)

第一百零一條

董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事

董事長(zhǎng)應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 一

三分之一的以上董事聯(lián)名提議時(shí) 三

總經(jīng)理提議時(shí)

專(zhuān)人送出或郵件方式送出開(kāi)會(huì)日期的十日以前

二四董事長(zhǎng)不能履行職

責(zé)時(shí)董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議

會(huì)議日期和地點(diǎn) 二

事由及議題 四

第一百零五條

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行

董事會(huì)作出決議

第一百零六條

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下 并由參會(huì)董事簽字 董事因故不能出席的

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名權(quán)限和有效期限

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利 亦未委托代表出席的

第一百零八條

董事會(huì)決議表決方式為每名董事有一票表決權(quán) 出席會(huì)議的董事和記錄人

出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載保管期限為永久

會(huì)議召開(kāi)的日期

出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名三

董事發(fā)言要點(diǎn) 五表決結(jié)果應(yīng)載明贊成

董事會(huì)決議違反法律致使公司遭受損失的 司負(fù)賠償責(zé)任該董事可以免除責(zé)任 可以設(shè)獨(dú)立董事

公司股東或股東單位的任職人員 二如公司的總經(jīng)理或公司雇員

與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員 董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員

第一百一十四條

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)

本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)

準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件二并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件

負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)準(zhǔn)確真實(shí)和完整 四

使公司董事高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任 法規(guī)政策

協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)法規(guī)政策 應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出異議

為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議 八

上海證券交易所要求其履行的其它職責(zé)

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)

經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘

如某一行為需由董事則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)由具大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷管理

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)掌握有關(guān)財(cái)務(wù)法律企業(yè)管理等方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)

有關(guān)董事會(huì)秘書(shū)的其他事項(xiàng)上海證券交易所股票上市規(guī)則 第六章

總

經(jīng)

理

第一百一十八條

公司設(shè)總經(jīng)理一名董事可受聘兼任總經(jīng)理但兼任總經(jīng)理

第一百一十九條

第57條 并且禁入尚未解除的人員

第一百二十條

總經(jīng)理每屆任期三年

第一百二十一條

總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)

主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作

組織實(shí)施董事會(huì)決議

擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 四

制訂公司的具體規(guī)章 六財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 七

擬定公司職工的工資獎(jiǎng)懲

提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議 十

第一百二十二條

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議

第一百二十三條

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求 執(zhí)行情況總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性 其具體權(quán)限為

一接最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告應(yīng)少于占公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的百分之五

二接最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告應(yīng)少于占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百分之五

三其應(yīng)付

決定資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)

其總額少于占公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的百分之五 必須建立嚴(yán)格的審查和決策程序 福利Array 勞動(dòng)保險(xiǎn)或開(kāi)除應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取 工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn) 報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件

總經(jīng)理

公司資金簽訂重大合同的權(quán)限監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度 四

第一百二十七條

公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)

第一百二十八條

總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職 第七章

監(jiān)事會(huì)

第一節(jié)

監(jiān)事

第一百二十九條

監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任

第一百三十條

第57條 并且禁入尚未解除的 董事

第一百三十一條

監(jiān)事每屆任期三年 職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換

第一百三十二條

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的 股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換 章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定

第一百三十四條

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù) 監(jiān)事會(huì)由七名監(jiān)事組成 監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)

第一百三十六條

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán) 一

對(duì)董事法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督

三總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告

四

列席董事會(huì)會(huì)議 六

第一百三十七條

監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助

第一百三十八條

監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下 并由參會(huì)監(jiān)事簽字 舉行會(huì)議的日期事由及議題 第三節(jié)

監(jiān)事會(huì)決議

第一百四十條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人召集

監(jiān)事會(huì)召集人無(wú)故不履行職權(quán)可由二分之一以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集會(huì)議

監(jiān)事因故

不能出席的委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名權(quán)限和有效期限

監(jiān)事會(huì)決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)

第一百四十二條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存 第八章

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定

第一百四十四條

公司在每一會(huì)計(jì)前六個(gè)月結(jié)束后六十日以?xún)?nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告

第一百四十五條

公司財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告

或現(xiàn)金流量表

公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)

報(bào)表及附注

法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制 不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)

不以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ) 按下列順序分配 彌補(bǔ)上一的虧損

提取法定公積金百分之十

提取法定公益金百分之五

提取任意公積金

支付股東股利

可以不再提取

公益金后公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金

第一百四十九條

股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí) 但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)

第一百五十條

公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后 或股份

第一百五十一條

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利

第一百五十二條

公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施

第三節(jié)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任

第一百五十四條

公司聘用取得的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)聘期一年第一百五十五條

公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定

查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表并有權(quán)要求公司的董事

要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說(shuō)明三獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息

第一百五十七條

如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺 可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺

董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)

并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案 提前三十天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為公司對(duì)其解聘或者不再續(xù)聘理由不當(dāng)?shù)?/p>

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的 第九章

通知和公告 第一節(jié)

通知

第一百六十一條

公司的通知以下列形式發(fā)出 一

以郵件方式送出 三

公司章程規(guī)定的其他形式

以公告方式進(jìn)行的視為所有相關(guān)人員收到通知 以公告方式進(jìn)行

以專(zhuān)人送出或郵件方式送出 以專(zhuān)人送出或郵件方式進(jìn)行 由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 公司通知以郵件送出的 公司通知以公告方式送出的

第一百六十七條

因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等

人沒(méi)有收到會(huì)議通知 第二節(jié)

公告

第一百六十八條

公司指定及/或?yàn)榭枪竟婧推渌枰缎畔⒌膱?bào)刊

分立

公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式 按照下列程序辦理 一

股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議

三

依法辦理有關(guān)審批手續(xù) 五債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜 六

第一百七十一條

公司合并或者分立

公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人 上海證券報(bào)中國(guó)證券報(bào)

第一百七十二條

債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi) 有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保 不進(jìn)行合并或者分立

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益 債權(quán)通過(guò)簽訂合同加以明確規(guī)定

合并各方的債權(quán)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼

第一百七十五條

公司合并或者分立依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記依法辦理公司注銷(xiāo)登記依法辦理公司設(shè)立登記

公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算一

股東大會(huì)決議解散 三

不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)

五法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉

一項(xiàng)情形而解散的

清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定

三清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理

公司因有本節(jié)前條項(xiàng)情形而解散的

組織股東Array

公司因有本節(jié)前條項(xiàng)情形而解散的有關(guān)機(jī) 關(guān)及專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算

董事會(huì)清算期間

第一百七十九條

清算組在清算期間行使下列職權(quán) 一

清理公司財(cái)產(chǎn)

處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù) 四

清理債權(quán)

處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn) 七

第一百八十條

清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人

第一百八十一條

債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi) 向清算組申報(bào)其債權(quán)應(yīng)當(dāng)說(shuō)

明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記 編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)

支付清算費(fèi)用 二

交納所欠稅款 四

按股東持有的股份比例進(jìn)行分配 一四不分配給股東

編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后 應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)

清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院 清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告 報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn) 依

法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)公司登記

第一百八十六條

清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守不得利用職

權(quán)收受賄賂或者其他非法收入

清算組人員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的 第十一章

修改章程

第一百八十七條

有下列情形之一的Array

或有關(guān)法律章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法 律

公司的情況發(fā)生變化

股東大會(huì)決定修改章程

須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)依法辦理變更登記

第一百九十條

章程修改事項(xiàng)屬于法律按規(guī)定予以公告 制訂章程細(xì)則

第一百九十二條

本章程以中文書(shū)寫(xiě)

以在寧波市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn) 以上以下以外不含本數(shù)