第一篇：有限責任公司股東會會議制度

有限責任公司股東會會議制度

1．會議形式

股東會議分為定期會議和臨時會議兩種。定期會議是由公司章程規(guī)定定期召開的股東會會議，如果是按年度召開的則可稱為股東會年會。臨時會議是根據(jù)臨時需要不定期召開的股東會會議，有權提議召開臨時會議的為代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事。

2．股東會議召集和主持

股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

首次股東會會議之后，有限責任公司設立董事會的，股東會由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。

3．會議通知

召開股東會會議，應當在會議召開的十五日以前通知全體股東，以便于股東在會前就會議內容有所準備。這里所指的通知是指送達，而不僅僅是發(fā)出通知。

4．會議記錄

股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽簽名，以保證會議記錄的真實、準確。

第二篇：股東會會議制度

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股東會議事制度

第一章

總則

第一條

為了進一步規(guī)范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡稱公司）股東會的議事方式和決策程序，促使董事長和股東會有效地履行其職責，提高股東會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及《公司章程》制定本制度。

第二條

股東會對公司負責，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權范圍內行使決策權。

第二章 股東會的職權及議事范圍

第三條

股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資方案

（二）選擇和更換執(zhí)行董事，董事決定有關執(zhí)行董事、董事的報酬事項

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項

（四）審議批準執(zhí)行董事的報告

（五）審議批準監(jiān)事的報告

（六）審議批準公司的財務預算報告，決算方案

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議

（九）對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議

（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

（十一）修改公司章程

（十二）聘任或解聘公司經(jīng)理及決定其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解任公司副經(jīng)理、財務負責人及決定其報酬事項

（十三）決定公司管理層機構設置，主要負責人的聘任或解聘及其報酬事項

（十四）制定公司的基本管理制度

（十五）決定對用公司財產(chǎn)或用公司信譽對外擔保事項（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定由股東會會議決定的其他事項

第四條

執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作

（二）執(zhí)行股東會決議

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

（四）制定公司的財務方案、決算方案

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案

（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案

（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解任公

司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項

（九）與公司各股東、董事及總經(jīng)理等高級管理人員就公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的有關問題及時進行協(xié)商與溝通

（十）向內部管理機構了解有關情況并提出有關課題

（十一）制定經(jīng)濟責任制、公司內部改革方案、內部管理機構設置方案

（十二）簽署股東會生效文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件

（十四）在發(fā)生不可抗力的情況下，在維護公司利益的基礎上，可依法對公司事務做出特別處理，并在事后向股東會報告

（十五）制定公司的基本管理制度（十六）公司章程授予的其他職權

第五條

股東會秘書作為公司的高級管理人員，負責公司的對外信息披露和股東會日常事務性工作，對股東會負責，其職責與權限為：

（一）依法準備和遞交國家和當?shù)赜嘘P部門所要求股東會會議出資的報告和文件

（二）準備股東會會議，并負責會議記錄工作，保存會議文件和記錄

（三）依法負責公司有關信息紕漏事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性

（四）協(xié)助董事長（執(zhí)行董事）處理股東會的日常工作，協(xié)助董事長及經(jīng)理在外行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定

(五)接待來訪，回答咨詢

第三章

股東會會議通知

第六條

股東會召開定期會議，股東會秘書及相關工作人員應當于會議召開十五日前通知全體股東，定期會議每半年召開一次

第七條

股東會召開臨時會議。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或監(jiān)事提議方可召開。股東會秘書及其相關工作人員應當在會議召開前三天通知參會人員，但是遇有緊急事由時，可隨時通知召開股東會臨時會議，在保障股東充分表達意見的前提下，臨時會議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進行交流的電訊設備等形式召開

第八條

股東會應當由股東本人出席會議，股東因故不能出席會議時，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會議時，代理人應行使委托書中載明的權利

第四章

會議的進行

第九條

股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權履行執(zhí)行董事的職權

第十條

會議主持人對召開會議的會議事項作出說明提請

出席股東會會議的股東對所議事項進行討論并發(fā)表明確的意見，股東會應當對所議事項表決作出決議

第十一條

股東應當認真查閱有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎的發(fā)表意見，在會議前向有關部門和人員了解決策所需的信息，也可在會議進行中向主持人建議請有關人員和機構向股東解釋有關情況

第十二條

所議每項提案，經(jīng)充分討論后，主持人應適時請與會股東進行表決，會議表決實行一人一票制，以記名方式進行

除股東外列席會議的人員，對股東會討論的事項，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時參考，但沒有表決權

第十三條

股東會審議通過會議提案并形成相關決議必須有超過全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對該提案投贊成票

但對擔保事項做出的決議，應經(jīng)公司全體股東過半數(shù)同意或經(jīng)出席會議的三分之二以上的股東同意

第五章

會議記錄

第十四條

股東會會議應當指定專人就會議情況進行會議記錄，會議記錄應包括以下內容：

（一）會議召開的時間、地點、召集人的姓名

（二）出席會議股東的姓名以及委托他人出席會議的股東及其代理人的姓名

（三）會議議程

（四）股東發(fā)言要點

（五）每一表決事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對、棄權的票數(shù)）

第十五條

對股東決議的事項、出席會議的股東（包括未出席會議股東的委托代理人）和股東會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名，股東會會議記錄不得進行修改，因記錄錯誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會議記錄人員現(xiàn)時進行更正并簽名

附記：本制度沒有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以以上法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定為準

本制度解釋權歸股東會

第三篇：旅行社有限責任公司股東會決議

旅行社有限責任公司

股東會決議

因公司經(jīng)營不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責任有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號為，同時成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負責人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第四篇：有限責任公司股東會決議

有限責任公司股東會決議

有限責任公司股東會決議

根據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會的決議應包含以下內容：



1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)



2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。



4、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權的股東通過。 股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東情況。



5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會決議（范本）

會議時間： 會議地點： 參加會議人員：

會議通知情況及股東到會情況：

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本，出資額為 萬元的股份轉讓給（新）股東，股份轉讓后，原各股東所應承擔的債權債務由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔責任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以工商部門核準營業(yè)執(zhí)照為準）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設董事會）

6、同意公司的注冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊資本 %。

7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。

以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東表決通過，并修改公司章程中的相應條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責任自負。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第五篇：一人有限責任公司股東會決議

一人有限責任公司股東決定（新設立）公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東于年月日做如下決定：

（1）公司名稱：（2）公司住所：（3）公司經(jīng)營范圍：

（4）公司注冊資本萬元，實收資本萬元，具體出資情況如下： 股東名稱（姓名）出資方式 認繳出資額及比例 實繳出資額及時間 余額及繳付時間

（5）通過公司章程；

(6)任命（或：委派）為公司執(zhí)行董事，任期年；

（或：成立公司董事會，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）為公司的監(jiān)事，任期年；

（或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派]----、----、----等----人為監(jiān)事，任期----年；

8）指定本公司擬任（或者：委托中介代理機構）辦理本公司設立登記事宜。股東蓋章或簽名：

年月日