第一篇：非法集資摸底排查總結(jié)報(bào)告

非法集資摸底排查總結(jié)報(bào)告

在接到上級(jí)通知及《非法集資風(fēng)險(xiǎn)告知書》后，我園對(duì)全體員工非法集資問題進(jìn)行摸底排查，把摸底排查作為一項(xiàng)重要工作來抓，強(qiáng)化措施，積極部署，確保摸底排查工作全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效?，F(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：

一、召開會(huì)議、傳達(dá)精神

6月24日總校會(huì)議后，我園立即組織全體員工，召開了摸底排查專項(xiàng)工作會(huì)議，傳達(dá)關(guān)于開展摸底排查工作的精神要求，積極開展工作，并對(duì)排查摸底工作進(jìn)行安排部署，確保工作扎實(shí)高效完成。

二、強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任

根據(jù)工作要求成立了專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了目標(biāo)責(zé)任。由副組長(zhǎng)王謙和林冬梅對(duì)臧村校區(qū)和馬莊校區(qū)分別進(jìn)行排查。摸底排查實(shí)行責(zé)任包干制，排查小分隊(duì)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的區(qū)域一查到底，如有遺漏，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

1、下發(fā)《非法集資風(fēng)險(xiǎn)告知書》，能過網(wǎng)絡(luò)、微信學(xué)習(xí)非法集資知識(shí)和MMM非法集資案例。

2、簽定《拒絕非法集資承諾書》，明確法律責(zé)任拒絕參與投資。

3、填寫責(zé)任表。根據(jù)工作要求，幼兒園制定了摸排責(zé)任表，要求每個(gè)每個(gè)校區(qū)單位個(gè)人如實(shí)、認(rèn)真的填寫是否存在上述非法集資，并對(duì)填寫情況負(fù)責(zé)，如有隱瞞，嚴(yán)格處理。

4、及時(shí)匯總。對(duì)摸底排查情況，校區(qū)于6月27日前將領(lǐng)導(dǎo)小組將相關(guān)情況及時(shí)匯總，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。

5、進(jìn)行公示。我園利用6月27日、28日兩天的時(shí)間，對(duì)摸底排查情況和責(zé)任表的填寫情況，在一樓大廳進(jìn)行了公示，通報(bào)摸底排查情況，接受全體工作人員和群眾的監(jiān)督，確保摸底排查真實(shí)有效。

通過這次摸底排查的開展，我園面對(duì)面排查全體工作人員23人，其中在編在崗教師16人，代課教師4人，退休教師3人，未發(fā)現(xiàn)非法集資問題。

臧村中心幼兒園

2016/6/28

第二篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的總結(jié)報(bào)告

南山區(qū)關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的總結(jié)

市處排辦：

接到市處排辦公室《關(guān)于開展2012年非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副區(qū)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個(gè)單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。

二是認(rèn)真開展排查。各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解等情況動(dòng)員了各方面參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設(shè)立了有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)人舉報(bào)的情況一經(jīng)查實(shí)，給予舉報(bào)人300—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。三是做好宣傳。通過印發(fā)宣傳欄、出動(dòng)宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級(jí)排查精神，形成全民共查的氛圍。通過前一段時(shí)間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強(qiáng)硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

下步建議：進(jìn)一步增強(qiáng)做好處置非法集資工作的針對(duì)性、科學(xué)性、實(shí)效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點(diǎn)，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動(dòng)，健全嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作紀(jì)律的保障。

以上匯報(bào)，如有不當(dāng)，請(qǐng)指正。

2012年11月5日

第三篇：非法集資排查報(bào)告

非法集資排查報(bào)告

為切實(shí)掌握和防止員工參與非法集資活動(dòng)，維護(hù)我市農(nóng)村信用社的良好社會(huì)聲譽(yù)，我社認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動(dòng)的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號(hào)）精神，為加強(qiáng)員工參與非法集資活動(dòng)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我社成立了以信用社主任鄒建平為組長(zhǎng),周衛(wèi)香為副組長(zhǎng),全體員工為成員的非法集資排查領(lǐng)導(dǎo)小組.全面排查我社全體員工（含長(zhǎng)期休假人員），重點(diǎn)排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報(bào)、單位核實(shí)、外圍調(diào)查、群眾舉報(bào)等多種方式，嚴(yán)禁出現(xiàn)“應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)查出未查出、應(yīng)報(bào)告不報(bào)告”的問題，對(duì)工作走過場(chǎng)、隱瞞不報(bào)的，追究直接責(zé)任人責(zé)任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報(bào)參與非法集資活動(dòng)情況，并對(duì)自報(bào)情況真實(shí)性簽字負(fù)責(zé)。

執(zhí)行談心制度落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，采取與員工談心的形式，調(diào)查核實(shí)員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對(duì)談話內(nèi)容真實(shí)性簽字。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。排查率100%，未發(fā)現(xiàn)我社員工有非法集資活動(dòng)。

豐城市劍南信用社

第四篇：非法集資排查報(bào)告

非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告

根據(jù)《XX非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會(huì)議進(jìn)行部署安排，并組織人力對(duì)轄區(qū)非法集資問題進(jìn)行專項(xiàng)排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長(zhǎng)XX同志為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)XX同志為副組長(zhǎng)，XX同志為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保工作順利進(jìn)行。

二、強(qiáng)化措施

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，落實(shí)排查人員責(zé)任。

2、認(rèn)真開展排查工作：X月X日組織人員對(duì)轄區(qū)校園、全體教職工進(jìn)行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區(qū)內(nèi)所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對(duì)非法集資行為保持高度警惕，本著預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則，杜絕非法集資行為的發(fā)生，為學(xué)校的健康發(fā)展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第五篇：非法集資排查方案

景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案

為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《江西銀監(jiān)局關(guān)于開展全省銀行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【2011】84號(hào)）文件精神，結(jié)合我行的實(shí)際情況，制定本工作方案。

一、工作目標(biāo)

堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險(xiǎn)排查，全面摸清我行非法集資活動(dòng)的基本情況，建立定期風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：袁秀峰行長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：于智德副行長(zhǎng)

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內(nèi)容

嚴(yán)格對(duì)照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進(jìn)行排查。對(duì)已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。通過全面排查和重

點(diǎn)排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。

四、風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)點(diǎn)

根據(jù)省聯(lián)社通知要求，本次風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)點(diǎn)為2011年10月20日

五、時(shí)間進(jìn)度和步驟

第一階段：方案準(zhǔn)備階段（2011年10月20日--10月21日）。結(jié)合我行實(shí)際情況，制定風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求。

第二階段：自查階段（2011年10月21日--10月24日）。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，確保排查面達(dá)100%。

第三階段：總結(jié)階段（2011年10月24日-10月25日）。景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各排查小組檢查情況進(jìn)行整理匯總，并形成全行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告報(bào)送省聯(lián)社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、時(shí)間短、任務(wù)重，全營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識(shí)，確保非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點(diǎn)，講究方法。針對(duì)我國區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點(diǎn)，抓住典型，有的放矢，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。同時(shí)要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。

（三）建立機(jī)制，加強(qiáng)報(bào)送。各支行要建立健全定期非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，全面把握排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況要及時(shí)上報(bào)。

聯(lián)系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動(dòng)的12種主要表現(xiàn)形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作量統(tǒng)計(jì)表

4．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)報(bào)告表