審計監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明

1、主導(dǎo)編制集團(tuán)審計監(jiān)察部年度工作計劃;

2、實施所屬集團(tuán)及各子公司定期實施審計任務(wù)，包括財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、資金資產(chǎn)安全等;

3、實施所屬集團(tuán)及各子公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動審計，包括但不限于重大投融資支出、重大采購、重大工程、風(fēng)險防控等各類專項審計;

4、實施關(guān)鍵操作流程節(jié)點和經(jīng)營管理控制情況的審計監(jiān)察工作，包括但不限于行政、人事、招采、營銷、招投標(biāo)、籌融資、成本控制等方面;

5、及時編制審計工作計劃或事項，跟蹤落實監(jiān)察審計整改措施，配合健全完善監(jiān)察審計體系和流程。

審計監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

1、負(fù)責(zé)起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設(shè)計劃,并負(fù)責(zé)推動計劃的實施，組織集團(tuán)層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制的年度風(fēng)險自我評估工作;

2、負(fù)責(zé)起草并組織實施內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃，包括業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊發(fā)展規(guī)劃等;

3、組織起草并維護(hù)各項內(nèi)控審計制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

4、參與重大內(nèi)控審計項目的審計評估過程，幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系，審查重大審計發(fā)現(xiàn)，與被審單位溝通審計意見，組織設(shè)計重大業(yè)務(wù)控制的改善方案;

5、負(fù)責(zé)內(nèi)控審計團(tuán)隊的建設(shè)及工作溝通協(xié)調(diào)，包括人員內(nèi)外部培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)考核、工作安排、質(zhì)量控制、內(nèi)部報告、外部審計機(jī)構(gòu)及審計部工作相關(guān)的社會關(guān)系維護(hù);

6、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段，并結(jié)合公司相關(guān)政策，及時調(diào)整審計制度及方法體系;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

1.按照集團(tuán)要求，對集團(tuán)下屬各分子公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行審查審計，驗證其經(jīng)營成果的真實性;

2.構(gòu)建公司內(nèi)部審計體系，制定及完善審計監(jiān)察制度;

3.對審計監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題提供咨詢意見、指導(dǎo)并監(jiān)督整改方案的落實情況;

4.組織審計人員對項目公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)、處置;

5.集團(tuán)管理層交辦的其它工作。

審計監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

1)

負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作管理程序、辦法、細(xì)則和規(guī)范的擬定和修訂工作。

2)

組織審計資源，制定集團(tuán)審計計劃，報董事長審批后執(zhí)行。

3)

負(fù)責(zé)對集團(tuán)內(nèi)控制度進(jìn)行審計評價。

4)

負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財務(wù)、工程、經(jīng)營、人事審計工作。

5)

對集團(tuán)及下屬公司各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行集團(tuán)政策、方針等情況進(jìn)行審計。

6)

對集團(tuán)流程、制度進(jìn)行審核，對缺失項，風(fēng)險項及是否合規(guī)等提出整改建議。

7)

負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的舉報監(jiān)察和有關(guān)負(fù)責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。

8)

了解和評價集團(tuán)出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，對集團(tuán)運(yùn)營中的潛在危機(jī)進(jìn)行研究，對內(nèi)部控制建設(shè)的完備性、運(yùn)行的有效性進(jìn)行審查和評價，并對重要缺陷提供相應(yīng)的解決、改善建議。

9)

評估集團(tuán)高層的重大決策和實施方案，及時提供預(yù)警指導(dǎo)意見。

審計監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

1、建立并完善公司審計監(jiān)察管理體系，促進(jìn)公司管理制度與流程的完善;

2、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查并上報違法違紀(jì)行為;

3、對內(nèi)部及外部舉報案件、涉嫌違規(guī)、違紀(jì)、舞弊等事件開展專項調(diào)查工作，并提出處理意見;

4、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;

5、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。