第一篇：董事會會議通知函

有限公司

第一屆董事會第二次會議通知

各位董監(jiān)事：

經(jīng)公司董事長召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會第二次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、主持人：

二、召開時間：年月日下午

三、召開地點：集團大樓會議室

四、參會董事：

五、列席人員： 會議記錄人員：

六、會議議程：

（一）與會人員介紹

（二）上次董事會決議執(zhí)行情況

（三）總經(jīng)理工作匯報

（四）財務(wù)工作報告

（五）審議董事會議案

1、關(guān)于聘請為生產(chǎn)副總的議案；

2、關(guān)于2016年度預(yù)算的議案；

3、關(guān)于2016年投資計劃的議案：資預(yù)算；

2016年設(shè)備、模具、廠房建設(shè)等投

4、關(guān)于研發(fā)能力建設(shè)的議案：公司未來研發(fā)中心架構(gòu)等；

5、關(guān)于注冊資本注入時間的議案；

6、關(guān)于修訂公司授權(quán)管理規(guī)定的議案等；

（六）董事會議案審議及表決；

（七）與會領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言及合影；

七、注意事項：

本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

八、本次董事會詳細匯報材料將于×××年×××月×××日發(fā)出，請各位董事、監(jiān)事注意查收！

特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。

有限公司

____年___月___日

（聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：）

第二篇：會議通知函

股東會議通知函

欽圓（上海）金屬制品有限公司董事：

現(xiàn)本人作為公司法人及大股東身份召集召開本公司董事會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于2015年12月18日09點，在上海市新園路48號本公司召開本公司董事會會議，會議議題為:

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，作出相應(yīng)對策；

二、對本工作總結(jié)及應(yīng)收款已付款最終決算，盈利還是虧損；

三、關(guān)于公司本付款及收款制度混亂討論及做出最后決策；

四、欽圓（上海）金屬制品有限公司自成立；無走賬 無合同簽署情況，做出合 理解釋，如無最終結(jié)果，將移交稅務(wù)部門前來對公司股東進行賬目調(diào)查；

五、關(guān)于公司本股東之間所產(chǎn)生的矛盾，法人準(zhǔn)備退股及公司后續(xù)相關(guān)手續(xù)討論。

請各位董事準(zhǔn)時參加，逾期不到，視為放棄權(quán)力，并有司法部門參與解決。

召集人：張 靜

二O一五年十二月十一日

第三篇：會議通知函

會議通知函

XXX公司董事：

根據(jù)XXX公司（下稱“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股東會議決議，以及2008年11月26日董事會會議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于2008年12月8日10點，在XX市XX路8號XX酒店5樓6號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為:

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，作出相應(yīng)對策；

二、更換法定代表人

三、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理；

四、解聘財務(wù)總監(jiān)、選聘新的財務(wù)總監(jiān)；

請各位董事準(zhǔn)時參加，逾期不到，視為放棄權(quán)力。

召集人：

二OO八年十二月一日

第四篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會會議是履行董事職責(zé)的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第五篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機關(guān)。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。

1。會議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責(zé)，有時也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟其他各個方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結(jié)：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會的通知

通常設(shè)計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請柬上。