第一篇：董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議常用標(biāo)題

董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議常用標(biāo)題

一、日常性的議案標(biāo)題 《董事會(huì)工作報(bào)告》 《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 《關(guān)于公司某年決算的議案》 《關(guān)于公司某年預(yù)算的議案》 《關(guān)于公司利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 《關(guān)于將未分配利潤(rùn)提取資本公積金的議案》 《關(guān)于參股某公司的議案》 《關(guān)于資金貸款及擔(dān)保的議案》 《關(guān)于XX辭去公司董事的議案》 《關(guān)于公司更換董事的議案》 《關(guān)于董事會(huì)成員調(diào)整的議案》 《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于內(nèi)部控制制度的議案》 《關(guān)于控股子公司管理制度的議案》 《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保管理制度的議案》 《關(guān)于對(duì)外投資管理制度的議案》 《關(guān)于證券投資管理制度的議案》 《關(guān)于續(xù)聘XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 《關(guān)于擬聘任XX為公司總經(jīng)理的議案》說(shuō)明“總經(jīng)理”職位可以更換為公司“任一高層職位”

二、薪酬類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

2、《關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案》

3、《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼的議案》

4、《關(guān)于制定經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核方案的議案》

4、《關(guān)于調(diào)整公司中層干部薪酬方案的議案》

三、增資、章程類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》

2、《關(guān)于向全資子公司增資的議案》

3、《關(guān)于向募投項(xiàng)目所屬子公司實(shí)施增資的議案》

4、《關(guān)于修改公司章程的議案》

5、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

6、《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》

7、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》

8、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

9、《關(guān)于設(shè)立某公司的議案》說(shuō)明某公司指有限公司或有限責(zé)任公司

四、超募資金使用類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《關(guān)于的議案》

2、《關(guān)于公司某年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

3、《關(guān)于使用超募資金收購(gòu)某公司的議案》

4、《關(guān)于使用超募資金X萬(wàn)元建設(shè)某項(xiàng)目的議案》

5、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

6、《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》

五、申請(qǐng)授信額度類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《關(guān)于向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

2、《關(guān)于公司某年向銀行申請(qǐng)綜合授信X億元融資額度的議案》

3、《關(guān)于公司某年為控股子公司提供不超過(guò)X億元銀行融資擔(dān)保的議案》等。

六、股權(quán)類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《某公司股權(quán)托管的議案》

2、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司某公司股權(quán)的議案》

3、《關(guān)于變更的議案》

4、《關(guān)于受讓XX所持xx股份10股權(quán)的議案》說(shuō)明轉(zhuǎn)讓成功要簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》10可以任意替換一個(gè)百分比

七、非公開(kāi)發(fā)行股票類(lèi)的議案標(biāo)題

1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

2、《關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

3、《關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》

4、《關(guān)于公司X年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司某年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

第二篇：股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議通知

關(guān)于召開(kāi)浙江**********公司

2014年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知

各位股東、董事：

經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時(shí)在**市**區(qū)**路**號(hào)*****公司**會(huì)議室召開(kāi)公司2014年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

一、臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會(huì)董事。

2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

二、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。

2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

3、管理層匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)工作及方案；

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日

第三篇：首次股東會(huì)董事會(huì)紀(jì)要樣本

XX有限公司

第一次股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)

間：201x年x月x日

地

址：本公司辦公室

參加人員：AA集團(tuán)有限公司(張

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：張

三

記錄人：李

四

會(huì)議內(nèi)容：

股東選舉張

三、李

四、丁六組成公司董事會(huì)，選舉王五為公司監(jiān)事。

股東蓋章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事會(huì)議紀(jì)要

時(shí)

間：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司辦公室

出席人：張

三、李

四、丁六

主持人：張三

記錄人：李四(非法人代表)

會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)董事會(huì)選舉張三為公司董事長(zhǎng)，系法定代表人，聘任李四為總經(jīng)理。

全體董事簽字：0 1 x年x月x日

第四篇：貸款申請(qǐng)股東會(huì)董事會(huì)決議

******公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議議題：討論決定本公司向***申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由 召集并主持會(huì)議。應(yīng)到股東*人，實(shí)到股東*人，符合公司章程規(guī)定。經(jīng)與會(huì)股東討論，通過(guò)如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責(zé)任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請(qǐng)金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

第五篇：公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

[戰(zhàn)略]公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

來(lái)源： 中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(2010-06-21)點(diǎn)擊:1771次〖 大 中 小 〗

總部各部門(mén)，各事業(yè)部：

為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，公司制定了《中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》，現(xiàn)正式發(fā)布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二О一О年六月八日

中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則

前言

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司（以下稱(chēng)二三有限公司）股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，制定本工作細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)所需的文件準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級(jí)職責(zé)和工作流程。

第三條股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開(kāi)。

第一章工作職責(zé)

第四條董事長(zhǎng)工作職責(zé)：

（一）批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；

（二）批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前的各種會(huì)議文件；

（三）召集并主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；

（四）檢查、監(jiān)督股東會(huì)、董事會(huì)決議的實(shí)施。

第五條監(jiān)事會(huì)主席工作職責(zé)：

（一）確定監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；

（二）批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前的各種會(huì)議文件；

（三）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（四）檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。

第六條董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會(huì)議召開(kāi)期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助董事長(zhǎng)監(jiān)督落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他事務(wù)。

第七條董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）職責(zé)：

（一）協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好股東會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)工作；

（二）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)各類(lèi)文件的準(zhǔn)備和審核；

（三）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)文件在股東、董事之間的傳遞；

（四）負(fù)責(zé)向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)。

第八條監(jiān)事會(huì)辦公室（紀(jì)監(jiān)審計(jì)部）職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)收集監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；

（二）負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；

（三）負(fù)責(zé)會(huì)議召開(kāi)期間的總體協(xié)調(diào)；

（四）負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、決議的起草和發(fā)布；

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；

（六）協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)督落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)辦理監(jiān)事會(huì)主席交辦的其他事務(wù)。

第九條辦公室職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件的校對(duì)、排版、印制；

（二）按照《公司公文處理辦法》，發(fā)布股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議文件；

（三）負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間的會(huì)務(wù)、接待工作。

第十條信息中心職責(zé)：

負(fù)責(zé)會(huì)議形成的各種檔案的管理。

第十一條總部各部門(mén)、各事業(yè)部、設(shè)計(jì)公司的通用職責(zé)：

（一）按照管理權(quán)限，提出需要股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的議題；

（二）按照董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席確定的議題準(zhǔn)備會(huì)議文件材料；

（三）具體承擔(dān)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決議的實(shí)施；

（四）按照公司章程，對(duì)于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對(duì)于其提出的疑問(wèn)，給予回答和澄清。

第二章會(huì)議文件的準(zhǔn)備

第十二條按照公司章程，對(duì)于需要召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議議題的，由董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室提出會(huì)議策劃方案（包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員和議題等），報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后召開(kāi)。

第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責(zé)任單位和部門(mén)要認(rèn)真編制文件和背景資料。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報(bào)董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室，形成資料匯編后，報(bào)送董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)主席審批。

各部門(mén)要保證編寫(xiě)文件的嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。會(huì)議文件要在發(fā)布會(huì)議通知之前完成編制、審核、批準(zhǔn)工作。

如果股東、董事、監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議議題提出疑問(wèn)或有任何疑惑，董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行答疑，并修改會(huì)議文件。

第十四條對(duì)于股東會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十五日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于董事會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知。在發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背景資料同時(shí)發(fā)出。

第十五條董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)提前兩日將會(huì)議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認(rèn)真審核、校對(duì)、印制會(huì)議文件，保證會(huì)議文件質(zhì)量。

第三章會(huì)議的會(huì)務(wù)組織

第十六條董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室要及時(shí)將經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)的會(huì)議策劃建議和會(huì)議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門(mén)，辦公室做好會(huì)議的各項(xiàng)會(huì)務(wù)接待工作。第十七條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)參會(huì)津貼、禮品的制備和發(fā)放。

第四章會(huì)議決議的起草、發(fā)布與實(shí)施

第十八條在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室起草會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要，完成會(huì)議的簽名。

第十九條會(huì)議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室起草發(fā)布會(huì)議決議的文件，按照公司發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布。

第二十條各單位、各部門(mén)要根據(jù)本部門(mén)職責(zé)，按照會(huì)議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對(duì)于重大事項(xiàng)，需要制定相應(yīng)的計(jì)劃，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，確保決議事項(xiàng)逐項(xiàng)落實(shí)。

第五章日常工作的信息溝通

第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對(duì)于需要報(bào)送股東、董事、監(jiān)事的資料（如財(cái)務(wù)報(bào)表等），各部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)送。

第二十二條對(duì)于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函件聯(lián)系，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)、組織相關(guān)部門(mén)報(bào)送。相關(guān)部門(mén)要保證報(bào)送資料的完整、準(zhǔn)確。第二十三條董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室要保持與各股東、董事、監(jiān)事的良

好溝通，確保公司的各項(xiàng)決策及實(shí)施工作的順利推進(jìn)。

第六章其他事項(xiàng)

第二十四條對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室整理后提交信息中心保存。

第二十五條

第二十六條

本細(xì)則由董事會(huì)辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。