第一篇：公司業(yè)務(wù)人員管理制度-法務(wù)

公司業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定（草案）

1.目的

為完善業(yè)務(wù)人員管理，提升其工作效率及工作質(zhì)量，確保銷售工作及時(shí)、合理及安全化，制定本管理制度，公司業(yè)務(wù)人員由公司各銷售事業(yè)部在公司制度范圍內(nèi)進(jìn)行管理，在各事業(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2.適用范圍

本規(guī)定適用于公司正式業(yè)務(wù)人員（含試用期人員）。3.業(yè)務(wù)人員基本要求

3.1.嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，團(tuán)結(jié)互助。3.2.為人正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進(jìn)；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；具有較強(qiáng)的進(jìn)取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強(qiáng)的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識(shí)。

3.3.觀察能力和應(yīng)變能力強(qiáng)；接受能力強(qiáng)；口頭與書面表達(dá)能力強(qiáng)，良好的溝通表達(dá)技巧；擁有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理能力。3.4.具有敏銳的商業(yè)意識(shí)、市場(chǎng)洞察力；具有良好的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力；具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。

3.5.有開拓、維護(hù)客戶經(jīng)驗(yàn)；客戶導(dǎo)向，能夠傾聽、理解、和準(zhǔn)確把握客戶的真實(shí)需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；

3.6.業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)營銷理論，不斷提高營銷技巧。以目標(biāo)為導(dǎo)向，理解團(tuán)隊(duì)目標(biāo)并不斷提升個(gè)人目標(biāo)以及執(zhí)行力。3.7.熟記產(chǎn)品知識(shí)、功能、作用機(jī)理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

3.8.實(shí)踐與理論相結(jié)合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗(yàn)加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級(jí)提供建設(shè)性意見。4.業(yè)務(wù)人員工作職責(zé) 4.1.收集市場(chǎng)信息

采集、整理市場(chǎng)及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對(duì)手及整個(gè)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是競爭品牌動(dòng)向，提交市場(chǎng)分析報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點(diǎn)客戶情況簡報(bào)，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報(bào)，為重大營銷決策提供建議和信息支持；為做好產(chǎn)品、市場(chǎng)定位、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時(shí)提供市場(chǎng)反饋意見，提出合理化建議。4.2.收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)用性以及市場(chǎng)定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護(hù)潛在客戶檔案。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務(wù)溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負(fù)責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實(shí)客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。4.3.客戶征信調(diào)查

1、驗(yàn)證對(duì)方當(dāng)事人有效證件，驗(yàn)明主體資格，經(jīng)營權(quán)限，了解其資信狀況、履約能力，審查對(duì)方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對(duì)方提供資料的真實(shí)性與合法性。

2、關(guān)注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應(yīng)證據(jù)。4.4.推廣介紹

1、拓展市場(chǎng)開發(fā)渠道，負(fù)責(zé)向潛在客戶推介，闡述公司的產(chǎn)品以及服務(wù)；處理客戶詢價(jià)；努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù)，獲得銷售機(jī)會(huì)。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機(jī)會(huì)，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進(jìn)產(chǎn)品銷售，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。4.5.談判與訂約

1.業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，嚴(yán)格按公司公布的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，并記錄備案（含報(bào)價(jià)時(shí)間、客戶名稱、所報(bào)價(jià)格等）。

2.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)的客戶報(bào)價(jià)，若接到其他區(qū)域用戶詢價(jià)，須轉(zhuǎn)達(dá)給主管。

3.簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。4.簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按《合同法》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對(duì)違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。4.6.履約

1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機(jī)制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運(yùn)等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策。4.7.售后服務(wù)

1、協(xié)助有關(guān)部門完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對(duì)策及永久改善對(duì)策等

2、持續(xù)改善客戶關(guān)系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護(hù)。4.8.回款

1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，依公司獎(jiǎng)懲制度予以處罰。

2、業(yè)務(wù)人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，承擔(dān)公司損失的一半。

3、業(yè)務(wù)人員因重大過失造成款項(xiàng)丟失或被騙，承擔(dān)全額損失。對(duì)配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

4、業(yè)務(wù)人員現(xiàn)金回款應(yīng)在三日內(nèi)交還公司，超過規(guī)定時(shí)間未交還的，視為嚴(yán)重違紀(jì)。4.9.反饋

1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報(bào)告以及制定銷售活動(dòng)計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)處理價(jià)格、合同、談判、收款等銷售相關(guān)的客戶資料的整理與更新，并及時(shí)反饋到公司； 4.10.公共關(guān)系

1、依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要，維護(hù)、開拓與政府、媒體、客戶及相關(guān)企業(yè)間的積極交流與良好合作；

2、重大事項(xiàng)，事故的應(yīng)急處理，并及時(shí)上報(bào)直接主管。5.業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范

5.1.注重商務(wù)禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。

5.2.公司員工間及對(duì)公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語。

5.3.工作期間應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務(wù)工作，不得擅自離開工作崗位，不閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報(bào)雜志，不瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。

5.4.做到據(jù)實(shí)報(bào)銷，不隱瞞行程，不瞞報(bào)費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、多報(bào)費(fèi)用，視為嚴(yán)重違紀(jì)。6.工作紀(jì)律 6.1.考勤 6.1.1.6.1.2.在公司本部工作的業(yè)務(wù)人員，嚴(yán)格按照公司考勤制度執(zhí)行。駐外業(yè)務(wù)人員或在外工作的業(yè)務(wù)人員，實(shí)行不定時(shí)工作制，按如下進(jìn)行考勤：

各事業(yè)部可根據(jù)業(yè)務(wù)區(qū)域特點(diǎn)制定本駐點(diǎn)的作息時(shí)間，但要報(bào)公司備案?？记诜绞接须娫?、郵件、工作日志、考勤表，定位系統(tǒng)等多種方式。實(shí)行電話考勤的，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過各種方式，如照片，固定電話等有證據(jù)的資料證明在工作崗位工作，每天匯報(bào)行程與工作計(jì)劃和完成情況。

實(shí)行工作日志的，應(yīng)每天將工作計(jì)劃和實(shí)際完成情況，報(bào)直接主管。有條件的辦事處，可每天紙質(zhì)考勤表考勤。

實(shí)行定位系統(tǒng)考勤的，手機(jī)應(yīng)處于開機(jī)狀態(tài)，同時(shí)直接主管電話回訪時(shí)，應(yīng)用備案的手機(jī)及時(shí)給與回復(fù)。6.2.日常溝通與手機(jī)管理

業(yè)務(wù)員的手機(jī)24小時(shí)必須處于開機(jī)狀態(tài)，保證有充足的話費(fèi)及電量，并不能隨意更改號(hào)碼，更換號(hào)碼的應(yīng)提前報(bào)備直接主管和部門負(fù)責(zé)人。當(dāng)月發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)2次，或出現(xiàn)2次不接電話（含無法接通）或半小時(shí)內(nèi)不能回復(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人的，記過一次。特殊情況的，應(yīng)于事后一日內(nèi)提交書面說明具體原因，可免于記過。6.3.提交日常報(bào)表

認(rèn)真按時(shí)完成工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)表及各類計(jì)劃和總結(jié)。日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月總結(jié)將各項(xiàng)事宜交代清楚，并于規(guī)定時(shí)間提交相關(guān)人員，日?qǐng)?bào)應(yīng)于當(dāng)日晚9點(diǎn)前完成并發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，周報(bào)應(yīng)于周日晚6點(diǎn)前完成并發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，月報(bào)應(yīng)于當(dāng)月最后一天晚6點(diǎn)前發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，不能按時(shí)完成的分別記過一次。6.4.參加業(yè)務(wù)會(huì)議。

1、所有業(yè)務(wù)員按時(shí)按要求參加公司組織召開的各項(xiàng)會(huì)議或活動(dòng)。

2、各辦事處應(yīng)定期組織會(huì)議，所有業(yè)務(wù)人員均應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加，因故不能參加的，應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，請(qǐng)假應(yīng)通過紙質(zhì)或OA程序辦理，并經(jīng)直接主管和部門負(fù)責(zé)人簽字同意，否則視為曠工。7.入職培訓(xùn)與合同管理

7.1.新業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個(gè)業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)后方可上崗。業(yè)務(wù)員入職的前三個(gè)月份不能完成既定目標(biāo)和計(jì)劃的，視為不能勝任業(yè)務(wù)員工作崗位，將依據(jù)勞動(dòng)合同法進(jìn)行處理。

7.2.對(duì)于公司的正式業(yè)務(wù)員，未經(jīng)公司允許從事其他兼職工作，或代理其他品種的，視為嚴(yán)重違紀(jì)，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同。

7.3.業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極參加公司組織的培訓(xùn)，并不斷提升自身的綜合素質(zhì)。7.4.因市場(chǎng)情況發(fā)生變動(dòng)，造成員工所在區(qū)域業(yè)務(wù)取消的，公司優(yōu)先進(jìn)行崗位的調(diào)整。如合同變更或市場(chǎng)區(qū)域調(diào)整無法達(dá)成一致的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.應(yīng)收賬款與回款管理

原則上所有應(yīng)收賬款均應(yīng)對(duì)公回款到公司指定賬戶上。若需要收取現(xiàn)金回款的，收款員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度。貨款收到3日內(nèi)須及時(shí)上交公司，若遇到特殊情況不能及時(shí)上交的，應(yīng)向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)得到批準(zhǔn)后方可延遲交款。否則視為嚴(yán)重違反公司規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)提交司法部門處理。9.休息與休假

正式業(yè)務(wù)人員享有公司規(guī)定的各項(xiàng)休息休假權(quán)利。假期類別及請(qǐng)假流程如下： 9.1.事假 9.1.1.因個(gè)人原因不能上班或在工作時(shí)間內(nèi)因私事外出時(shí)，員工應(yīng)事先填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，批準(zhǔn)后方可離崗。遇突發(fā)情況，應(yīng)向直屬主管申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，并應(yīng)于返回工作崗位后當(dāng)日補(bǔ)交書面申請(qǐng)。未辦理相關(guān)手續(xù)離崗者，一律按曠工處理，累計(jì)發(fā)現(xiàn)3次及以上者，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同。9.1.2.9.1.3.9.2.婚假 9.2.1.員工結(jié)婚時(shí)，可享有3天的婚假；晚婚者（年滿男25周歲、女23周員工請(qǐng)事假，一次連續(xù)不得超過5天，年度累計(jì)原則上不得超過12天。事假為無薪假。

歲以上初婚者）可享受10天的婚假，期間正常計(jì)發(fā)薪資，當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，原則上超過前述休假天數(shù)的假期薪資按照工資標(biāo)準(zhǔn)50%計(jì)發(fā)；； 9.2.2.婚假需提前一周申請(qǐng)，并提供結(jié)婚證書（結(jié)婚登記日必須是本人加入公司之后時(shí)間），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，人力資源管理部門審核后，分管副總審批。原則上婚假須一次性休完，兩年內(nèi)有效，過期不予補(bǔ)休。9.3.產(chǎn)假 9.3.1.符合國家計(jì)劃生育政策的被正式聘用的女員工可依法享受產(chǎn)假。順產(chǎn)158天，持醫(yī)院證明難產(chǎn)的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。當(dāng)?shù)卣碛幸?guī)定的參照地方規(guī)定執(zhí)行； 9.3.2.符合國家計(jì)劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)的憑醫(yī)院證明給予15天產(chǎn)假，4個(gè)月以上流產(chǎn)的憑醫(yī)院證明休假42天，懷孕28周以上終止妊娠的享受正常產(chǎn)假98天； 9.3.3.符合國家計(jì)劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受1天孕檢假，正常計(jì)發(fā)薪資，當(dāng)?shù)卣碛幸?guī)定的參照地方規(guī)定執(zhí)行； 9.3.4.妻子分娩，男員工可享受10天護(hù)理假，期間正常計(jì)發(fā)薪資。當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，原則上超過前述休假天數(shù)的假期薪資按照工資標(biāo)準(zhǔn)50%計(jì)發(fā)； 9.3.5.產(chǎn)假期間，公司繳納生育保險(xiǎn)的員工從社保基金中領(lǐng)取生育津貼，公司不再發(fā)放工資。9.3.6.原則上產(chǎn)假、陪產(chǎn)假一次休完，不得分期休假；

9.4.病假

9.4.1.員工患病或非因工負(fù)傷需治療休息時(shí)可申請(qǐng)病假，但必須提交請(qǐng)假申

請(qǐng)單，并得到主管人員的批準(zhǔn)。遇突發(fā)情況，未能以書面形式及時(shí)遞交請(qǐng)假單時(shí)，應(yīng)以電話先行通知直接主管，獲得批準(zhǔn)后方可休假。9.4.2.病假需要出具醫(yī)院提供的病歷和加蓋公章的診斷證明、建休條等，病愈上班后兩個(gè)工作日內(nèi)需補(bǔ)齊所有請(qǐng)假手續(xù)。9.4.3.病假只發(fā)放基本工資，但不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%。

9.5.工傷假

員工在工作時(shí)間內(nèi)，因工作原因受傷的，可以享受工傷假，工傷假管理參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.6.喪假 9.6.1.員工直系親屬去世，可申請(qǐng)喪假3天。如路程遙遠(yuǎn)，按往返路程所需時(shí)間適當(dāng)延長假期。員工的非直系親屬去世，可申請(qǐng)喪假1天。9.6.2.喪假由部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)人力資源管理部門審核、批準(zhǔn)、備案；喪假期間按正常薪資計(jì)發(fā)。9.7.年休假 9.7.1.職工連續(xù)工作1年以上的，可享有帶薪年休假；職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。具體規(guī)定如下：

1)職工新進(jìn)公司的，符合年休假條件的，當(dāng)年度年休假天數(shù)，按照在本單位剩余日歷天數(shù)折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。計(jì)算方法如下：

年休假天數(shù)=（當(dāng)年度在本單位剩余日歷天數(shù)÷365天）×職工本人當(dāng)年應(yīng)享受的年休假天數(shù)。

2)帶薪休假的計(jì)算年度以公歷年為準(zhǔn)，起止日應(yīng)為每年的一月一日至當(dāng)年的十二月三十一日。9.7.2.有下列情形之一者，不享受當(dāng)年的年休假：

1)累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；

2)累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；

3)累計(jì)工作滿20年及以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的；

4)國家規(guī)定其他不享受年休假的。

9.7.3.年休假安排與申請(qǐng)：

1)公司根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，可統(tǒng)籌安排職工年休假；各部門根據(jù)本部門情況統(tǒng)籌管理本部門員工年休假實(shí)施情況。員工個(gè)人休年休假的，安排好后續(xù)工作、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人力資源部門備案后方可進(jìn)行休假。2)年休假在1個(gè)年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，年休假的最小休假單位為半天。單位因生產(chǎn)、工作特點(diǎn)確有必要跨年度安排職工年休假的，可以跨1個(gè)年度安排。3)帶薪年休假應(yīng)于當(dāng)年一月一日至十二月三十一日之間使用，員工當(dāng)年應(yīng)休未休的假期，可累計(jì)到下一年度使用，公司已安排年休假，職工因個(gè)人原因不休假的，公司只發(fā)放正常工作時(shí)間工資。10.離職審計(jì)

10.1.員工離職，應(yīng)按規(guī)定書面提交離職報(bào)告。因員工本人原因，離職手續(xù)未按規(guī)定辦理（試用期內(nèi)提前三天申請(qǐng)，試用期通過后提前30天書面申請(qǐng)）的，工資暫停發(fā)放，待手續(xù)辦理完畢后發(fā)放；員工已離崗，其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)向部門匯報(bào)的，由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由離職員工直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)；因其他環(huán)節(jié)造成延誤或損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

10.2.因國家規(guī)定，社保等費(fèi)用實(shí)行提前繳費(fèi)的政策，員工離職申請(qǐng)未在每月20日前提交至人力資源部的，由此產(chǎn)生的社保、公積金等費(fèi)用，由造成延遲的人員承擔(dān)。10.3.離職審計(jì)流程：

10.3.1.離職人員向所在部門遞交離職申請(qǐng)后，所在部門通知財(cái)務(wù)部門、人力資源部和行政部等其他部門開始審計(jì)；離職審計(jì)各部門應(yīng)于接到審計(jì)通知十日內(nèi)給出審計(jì)結(jié)論。審計(jì)結(jié)論匯總至財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告由離職員工所在部門通知離職員工本人確認(rèn)并簽收。

10.3.2.離職審計(jì)工作應(yīng)重事實(shí)，擺證據(jù)，不能模棱二可。調(diào)查過程應(yīng)有記錄，并由相關(guān)人員或單位在調(diào)查資料上簽名或蓋章。離職審計(jì)期限為十日，除特殊情況外，相關(guān)部門一般應(yīng)在十日內(nèi)完成審計(jì)工作并作出結(jié)論。10.3.3.離職審計(jì)主要內(nèi)容

10.3.4.人力資源部主要負(fù)責(zé)工資、社保和公積金的核算與審計(jì)； 10.3.5.行政部主要負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、油卡等的核算與審計(jì)； 10.3.6.離職員工所在部門負(fù)責(zé)潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)；

10.3.7.財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員借款情況、業(yè)務(wù)明細(xì)和未回款明細(xì)及尚未發(fā)放差旅包干費(fèi)的核算與審計(jì)；

10.3.8.離職審計(jì)結(jié)果即《離職審計(jì)報(bào)告》由業(yè)務(wù)員所在部門、人力資源部分別存檔。

10.3.9.業(yè)務(wù)員正式提出離職后一周內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)以函件或通知的形式對(duì)客戶單位做出說明，說明離職業(yè)務(wù)員的工作繼任者、今后的業(yè)務(wù)往來注意事項(xiàng)等內(nèi)容，并取得對(duì)方簽章（名）或復(fù)函。10.3.10.離職審計(jì)的處理

1、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，離職前后實(shí)施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的，如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資。公司所做的審計(jì)結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護(hù)自己的合法權(quán)益。

2、假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。11.獎(jiǎng)懲

11.1.年度內(nèi)受到記過及以上處分超過三次（含三次）的，視為嚴(yán)重違紀(jì)，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同。

11.2.年度內(nèi)曠工2次或累計(jì)三天及以上的，視為嚴(yán)重違紀(jì)，公司有權(quán)直接解除勞動(dòng)合同。

11.3.銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時(shí)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償損失的30%。11.4.公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務(wù)員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

11.5.員工必須履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為嚴(yán)重違反公司制度，公司給予解除勞動(dòng)合同，情節(jié)嚴(yán)重的，提交司法機(jī)關(guān)處理。

11.6.遵守公司反商業(yè)賄賂制度，嚴(yán)禁進(jìn)行任何形式的商業(yè)賄賂，否則公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同，情節(jié)嚴(yán)重的，提交司法機(jī)關(guān)處理。12.附則

12.1.本規(guī)定自

年

月 日起執(zhí)行。

12.2.本規(guī)定自員工簽收后，即認(rèn)為員工已知曉本規(guī)定所有內(nèi)容，并按規(guī)定執(zhí)行。12.3.本規(guī)定由人力資源管理中心負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：xx公司法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

第一章

總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范，維護(hù)集團(tuán)和公司的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條

本制度中“集團(tuán)”系指遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司；“公司”系指集團(tuán)下屬的各子公司、分公司、以及關(guān)聯(lián)公司等，包括但不限于集團(tuán)及下屬子公司和分公司等。

第三條

本制度所指法務(wù)人員系指集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)人員及各公司專職/兼職法務(wù)人員。

第四條

集團(tuán)法律事務(wù)由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，無專職/兼職法務(wù)人員的則由集團(tuán)法務(wù)部直接負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第二章

法務(wù)運(yùn)作

第五條

本制度所稱集團(tuán)/公司法律事務(wù)包括：

（一）對(duì)集團(tuán)/公司的重大經(jīng)營和管理活動(dòng)，出具法律意見；

（二）為集團(tuán)/公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持；

（三）為集團(tuán)/公司各部門的日常法律事務(wù)咨詢，提供法律意見及法律支持；

（四）起草或?qū)徍撕贤?、協(xié)議、函件等各類法律文件，參與集團(tuán)/公司重大經(jīng)營項(xiàng)目的談判；

（五）接受集團(tuán)/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動(dòng)；

（六）保障集團(tuán)/公司在商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益；

（七）協(xié)助起草、審核集團(tuán)/公司規(guī)章制度，為規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障；

（八）對(duì)職工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)；

（九）其他法律事務(wù)。

第六條

集團(tuán)/公司各部門在將法律文件報(bào)法務(wù)人員審批前，應(yīng)先報(bào)審各業(yè)務(wù) 部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)同意；并由經(jīng)辦人向法務(wù)人員提供完整的基礎(chǔ)信息，法務(wù)人員可 以根據(jù)實(shí)際情況要求提供補(bǔ)充資料。由于未能提供完整資料（含補(bǔ)充資料）而引起的差錯(cuò)，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第七條

法務(wù)人員根據(jù)公司提供的信息出具法律意見，各項(xiàng)法律事務(wù)除已備案的標(biāo)準(zhǔn)文本及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為無需法務(wù)人員審核的以外，均須由法務(wù)人員簽署意見后，方可執(zhí)行、實(shí)施。

第八條

集團(tuán)/公司法律事務(wù)的實(shí)施情況（狀況）應(yīng)及時(shí)向法務(wù)人員反饋。

第九條

集團(tuán)/公司的訴訟案件及仲裁案件：

（一）作為原告（申請(qǐng)人）：在決定訴訟（申請(qǐng)）之日起三日內(nèi)；

（二）作為被告（被申請(qǐng)人）：在收到法院（仲裁機(jī)構(gòu)）傳遞的起訴書（申請(qǐng)書）副本之日起三日內(nèi)；

業(yè)務(wù)部門應(yīng)將案件情況說明及相關(guān)文件報(bào)送法務(wù)人員。

第三章

法律事務(wù)管理

第十條

集團(tuán)/公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法律事務(wù)發(fā)生當(dāng)日告知法務(wù)人員。如需要出具法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。

第十一條

公司在對(duì)外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)由法務(wù)人員審核同意后，方能對(duì)外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前二日將主要談判內(nèi)容告知法務(wù)人員，法務(wù)人員可決定是否親自參與談判。

第十二條

重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十三條

一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出法律意見，供經(jīng)辦部門參考實(shí)施。

第十四條

如需聘請(qǐng)律師代理法律事務(wù)的，律師事務(wù)所的聘請(qǐng)和管理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，法務(wù)人員不參與具體實(shí)施。

第十五條 公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負(fù)責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，如需集團(tuán)法務(wù)人員給予協(xié)助的，由公司法務(wù)人員上報(bào)本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人并經(jīng)審批后，以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送集團(tuán)法務(wù)人員請(qǐng)求協(xié)助。如集團(tuán)法務(wù)人員需要公司提供協(xié)助的，應(yīng)向公司負(fù)責(zé)人以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送請(qǐng)求協(xié)助。

第四章 合同管理

第十六條 本辦法所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書等。

第十七條 本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。

第十八條 本辦法所稱“重大合同”是指：（1）法律關(guān)系復(fù)雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對(duì)集團(tuán)/公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）集團(tuán)/公司對(duì)外簽訂的標(biāo)的額較大的合同。

第十九條 本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。

第五章 合同的訂立

第二十條 集團(tuán)/公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由集團(tuán)/公司授權(quán)的人簽署。第二十一條 集團(tuán)/公司各職能部門不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門名義對(duì)外簽訂合同時(shí)，應(yīng)由公司法定代表人授權(quán)。

第二十二條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門須確定一位具體負(fù)責(zé)的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)責(zé)任。

第二十三條 集團(tuán)/公司授權(quán)的人簽訂合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽署書面授權(quán)委托書。第二十四條 授權(quán)委托書由法務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。

第二十五條 合同除即時(shí)結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認(rèn)。

第二十六條 合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確, 條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。

第二十七條 凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。

第二十八條 使用合同標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充進(jìn)去。

第二十九條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。

第三十條 重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員 共同參加。

第三十一條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等背景資料進(jìn)行了解和調(diào)查。

第三十二條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)其所提供的調(diào)查資料結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三十三條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請(qǐng)業(yè)務(wù)部門審核；業(yè)務(wù)部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。業(yè)務(wù)部門的審核意見，應(yīng)包括承辦人、部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見。

第三十四條 通過業(yè)務(wù)部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務(wù)部門審核意見表提請(qǐng)財(cái)務(wù)管理部門審核；財(cái)務(wù)管理部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

第三十五條 通過業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)管理部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務(wù)部門審核意見表和財(cái)務(wù)管理管理部門審核意見表提請(qǐng)法務(wù)人員審核；法務(wù)人員審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

第三十六條 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對(duì)合同審核。

第三十七條 業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員在審核合同草案時(shí)，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。

第三十八條 通過業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員和法務(wù)人員審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案和各部門的審核意見表報(bào)送公司授權(quán)的人以及印章保管部門審簽及蓋章。

第三十九條 對(duì)各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。

第四十條 合同審核工作原則上實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，各審核部門都需指定專人負(fù)責(zé)合同的傳遞、跟蹤、落實(shí)、歸檔等。

第四十一條 業(yè)務(wù)部門對(duì)合同審核的內(nèi)容包括但不限于： 1）合同的經(jīng)濟(jì)性；

A市場(chǎng)供應(yīng)/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實(shí)； B市場(chǎng)供應(yīng)/需求價(jià)格預(yù)測(cè)可靠、合理； C應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟(jì)因素。2）合同的技術(shù)性： A技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠； B技術(shù)措施完備、可行；

C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行；

D驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； E技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3）合同的可行性：

A整體項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性； B經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性； C具有可操作性。4）合同的安全性：

A涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； B無損本公司商譽(yù)、商業(yè)秘密及其他利益； C業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容； D對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行資信調(diào)查。

第四十二條 財(cái)務(wù)管理部門對(duì)合同審核的內(nèi)容包括但不限于： 1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計(jì)劃； 2）資金、資產(chǎn)的合法性：

A資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法； B資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； C資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。3）價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性： A價(jià)款、酬金的確定正確合理、合法； B資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法； C資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性； D與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。4）公司內(nèi)外部財(cái)經(jīng)法規(guī)的合規(guī)性。

5）財(cái)務(wù)管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。

第四十三條 法務(wù)人員對(duì)合同的審核內(nèi)容包括但不限于： 1）合法性：

A主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；

B內(nèi)容合法：簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計(jì)劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。

D簽約程序合法：訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。2）嚴(yán)密性： A條款完整、齊備；

B文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義； C設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切； D相應(yīng)手續(xù)完備； E相關(guān)附件完備； F附加條件適當(dāng)、合法。

3）法務(wù)人員認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。

4）合同審核要點(diǎn)： A主體是否適格

B合同期限 C金額及支付方式 D雙方權(quán)利義務(wù) E違約責(zé)任

F 合同的變更或解除 G 爭議解決方式

H 簽約日期及法務(wù)人員認(rèn)為重要的其他內(nèi)容

第四十四條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時(shí)，應(yīng)在2～5個(gè)（含本數(shù)）完整工作日完成合同審批流程。

一般合同各審核部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應(yīng)在2-3個(gè)工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人。

各審核部門遇特殊情況需延長審核時(shí)間的，向業(yè)務(wù)部門合同承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計(jì)審核時(shí)間最長不得超過10個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。

涉外、重大合同的審核時(shí)限累計(jì)最長不應(yīng)超過20個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。第四十五條 各審核部門在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。

第四十六條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請(qǐng)審核，審核期限重新計(jì)算。各審核部門須及時(shí)提出審核意見，不得拖延。

第四十七條 合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行必要的審查。

第四十八條 集團(tuán)/公司授權(quán)的人以及印章保管部門根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見。對(duì)審核意見有異議的,可將整個(gè)事件報(bào)告給董事長，提請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

第四十九條 合同必須呈報(bào)上級(jí)主管部門登記、批準(zhǔn)或報(bào)工商管理部門鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。

第六章 合同的履行

第五十條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。

第五十一條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)及時(shí)檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時(shí)處理，并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)及向法務(wù)人員通報(bào)。

第五十二條 任何人發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，應(yīng)立即通知承辦人。

承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時(shí)以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對(duì)方履行異議時(shí)，業(yè)務(wù)部門合同承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時(shí)以書面方式予以答復(fù)。

第五十三條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對(duì)對(duì)方提出異議的答復(fù)文件須事先經(jīng)法務(wù)人員審核方可發(fā)出，并報(bào)檔案管理部門備案。

第五十四條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)向所在部門、法務(wù)人員報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門合同承辦人于當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對(duì)方。

第五十五條 遇有不可抗力等影響合同履行的因素時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)情況向所在部門、法務(wù)人員報(bào)告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對(duì)方，收集有關(guān)證據(jù)。

第五十六條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門合同承辦人或法定代表人的變動(dòng)而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門合同承辦人變更時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并進(jìn)行必要的交接。

第七章 合同的變更和解除

第五十七條 合同在履行過程中，需要進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商一致 進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。

第五十八條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第五十九條 變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。

第六十條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)所在部門、法務(wù)人員處理。

第六十一條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第六十二條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

（一）主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；

（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；

（三）經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證；

（四）合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時(shí)，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議；

（五）聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。

第六十三條 變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成之前，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補(bǔ)救或中止履行等措施。

第八章 合同糾紛的處理

第六十四條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，或已經(jīng)進(jìn)入到仲裁/訴訟階段的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

第六十五條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：

（一）維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。

（二）及時(shí)處理的原則；

（三）雙方協(xié)商解決的原則；

第六十六條 糾紛/仲裁/訴訟發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時(shí)向所在部門、法務(wù)人員遞交合同糾紛說明，同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件）；

（一）合同文件（包括變更、解除合同的協(xié)議、工作聯(lián)絡(luò)單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；

（二）送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；

（三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目；

（四）作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果等；

（五）證人證言；

（六）其他證據(jù)材料。

第六十七條 法務(wù)人員根據(jù)情況，在3－5個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見，最終提交公司董事長審批。

第六十八條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并蓋章。

第六十九條 對(duì)經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)董事長同意，屬于集團(tuán)/公司作為申請(qǐng)人或原告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴；屬于集團(tuán)/公司作為被申請(qǐng)人或被告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務(wù)所）負(fù)責(zé)處理糾紛的，集團(tuán)/公司法務(wù)人員無需再參與，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門自行與外聘律師聯(lián)系、溝通、轉(zhuǎn)遞材料等。

第七十條 糾紛處理完畢后，由法務(wù)人員負(fù)責(zé)的糾紛由法務(wù)人員向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告、由外聘律師（律師事務(wù)所）負(fù)責(zé)的糾紛由外聘律師向向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時(shí)向向集團(tuán)/公司負(fù)責(zé)人報(bào)告進(jìn)展情況。

第七十一條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)特別注意下列問題：

（一）證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取證據(jù)保全措施；

（二）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)向法院申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；

（三）做好每起合同糾紛、仲裁、訴訟案件的實(shí)況記錄，存檔備查；

（四）凡屬我方責(zé)任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補(bǔ)救措施。

第七十二條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門收?qǐng)?zhí)，督促該文書的履行。

第七十三條 對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè) 務(wù)部門合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知法務(wù)人員或外聘律師。

第七十四條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經(jīng)董事長同意后，可由法務(wù)人員或外聘律師代表集團(tuán)/公司依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第九章 合同歸檔制度

第七十五條 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的合同進(jìn)行收集、整理、建檔。

第七十六條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于合同檔案內(nèi)。

第七十七條 合同檔案須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級(jí)并采取保密措施，密級(jí)標(biāo)注于合同正本的封面。

第七十八條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將合同檔案移交集團(tuán)/公司檔案管理部門及財(cái)務(wù)管理部門集中保管，不得據(jù)為己有。

第七十九條 重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)人員備案。

第八十條 公司檔案管理部門按照集團(tuán)/公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。

第九章 附則

第八十一條 本辦法由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第八十二條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司

二零一六年六月十六日

第三篇：業(yè)務(wù)人員管理制度

業(yè)務(wù)人員管理制度

一、考勤制度

1、凡是在廠業(yè)務(wù)員：上班時(shí)間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準(zhǔn)，到達(dá)目地以后必需用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛐姓繄?bào)到，每天早上8：30時(shí)以前用當(dāng)?shù)毓潭娫拡?bào)到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機(jī)報(bào)到，下車后用當(dāng)?shù)毓潭娫拡?bào)到，時(shí)間不準(zhǔn)超過9點(diǎn)。如超過9點(diǎn)，不計(jì)考勤，并扣除當(dāng)天補(bǔ)助和工資。

3、如用手機(jī)報(bào)到不記考勤，且不報(bào)當(dāng)天補(bǔ)助和扣除當(dāng)天工資，如查出作弊現(xiàn)象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

4、業(yè)務(wù)員每月出勤天數(shù)26天為滿勤。

5、業(yè)務(wù)員如有事請(qǐng)假必須寫請(qǐng)假條，如在市場(chǎng)有急事，可以打電話給行政部請(qǐng)假，如發(fā)現(xiàn)不請(qǐng)假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

6、業(yè)務(wù)人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月所有差旅費(fèi)及補(bǔ)貼不予報(bào)銷。

7、業(yè)務(wù)人員辭職，必須提前一個(gè)月寫辭職報(bào)告交行政部，由行政部交總經(jīng)理批準(zhǔn)并交接工作，若擅自離職，扣除當(dāng)月工資。

二、報(bào)表管理制度

1、每月出差所發(fā)表格必須認(rèn)真如實(shí)填寫，交行政部審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)，否者當(dāng)月差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

2、如發(fā)現(xiàn)虛假和抄寫現(xiàn)象不予報(bào)銷差旅。

三、報(bào)帳制度

1、報(bào)帳時(shí)所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報(bào)銷，并扣除當(dāng)天差旅。

2、出差當(dāng)天和回差當(dāng)天以電腦票為主。

四、不許私自向經(jīng)銷商借錢借物。

五、在市場(chǎng)上，業(yè)務(wù)人員不允許存在招待費(fèi)用。若出現(xiàn)有個(gè)人承擔(dān)全

部費(fèi)用

六、不經(jīng)公司允許、不準(zhǔn)私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔(dān)全部

責(zé)任。如有申請(qǐng)以書面形式呈報(bào)，批示后方可執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)人員客戶來公司洽談業(yè)務(wù)，須吃住，必須填寫必須填寫《客

人用餐住宿申請(qǐng)單》由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，行政部統(tǒng)一安排。

八、開會(huì)期間

1、不準(zhǔn)遲到。如遲到，10分鐘以內(nèi)罰20元；10分鐘

以后罰50元。

3、手機(jī)必須靜音，響鈴一次罰10元。

九、所有業(yè)務(wù)人員手機(jī)必須保證24小時(shí)開機(jī)，發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)一次罰款50

元，二次扣除全部手機(jī)費(fèi)

十、在辦公室和會(huì)議室不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)上網(wǎng)，不準(zhǔn)打補(bǔ)克，不準(zhǔn)玩游

戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

十一、業(yè)務(wù)人員辭職必須提前一個(gè)月寫辭職報(bào)告，進(jìn)行工作交接，否

則扣除全部工資和差旅。

十二、以上制度從即日起執(zhí)行

第四篇：法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

第一章 總 則

第一條 為把公司的各項(xiàng)經(jīng)營治理活動(dòng)納入法制化治理軌道，規(guī)范公司法律事務(wù)治理工作，保護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本細(xì)則。

第二條 本規(guī)定適用于公司及各合資公司。

第三條 公司設(shè)立法務(wù)專員、法務(wù)員，負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)治理工作，企業(yè)管理中心是公司的法律事務(wù)咨詢與涉法事務(wù)的專職處理部門，負(fù)責(zé)處理公司的相關(guān)法律事務(wù)，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協(xié)助起草和審查合同，法律知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)公司的經(jīng)營治理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)性分析。

第四條 公司各部門及合資公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項(xiàng)職責(zé)，做好法律事務(wù)治理工作，對(duì)違反本規(guī)定造成公司損失，涉嫌構(gòu)成犯罪的，將依法追究其刑事責(zé)任。

第二章 合同治理

第五條 合同治理實(shí)行會(huì)簽、審核責(zé)任制原則和安全、效益原則。公司合同須按照公司的合同匯簽審核制度。原則上除其它部門會(huì)簽外，均應(yīng)由法務(wù)員或?qū)T審核匯簽后才能簽訂。

企業(yè)管理中心根據(jù)其職責(zé)權(quán)限對(duì)合同簽訂程序、履行情況及履行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

第六條 合同審核的基本內(nèi)容：

1、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性；

2、合同標(biāo)的合法性；

3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞；

4、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問題；

5、公司合同資料的收集、整理、保管和及時(shí)歸檔；

6、需審核的其他內(nèi)容。

第七條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與本合同有關(guān)的資料作為附件供會(huì)簽審核參考。

第八條 公司實(shí)行法務(wù)員或?qū)T對(duì)重大合同提前參與制度，可以對(duì)重大合同 的立項(xiàng)、簽訂、履行、審核進(jìn)行全程參與。

第九條 涉及公司重要的或標(biāo)的額較大的合同談判，應(yīng)有和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員參加。

第十條 合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應(yīng)將合同文本草案、及與合同有關(guān)的證明材料，一并提請(qǐng)會(huì)簽審核。

在會(huì)簽審核合同（或草案）時(shí)，可根據(jù)需要，要求承辦部門或承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料和說明有關(guān)情況。

承辦部門或承辦人應(yīng)對(duì)其提供材料和說明的情況的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十一條 承辦部門或承辦人向提供合同（或草案）時(shí)，應(yīng)預(yù)留至少 2 個(gè)完整工作日供其會(huì)簽審核；會(huì)簽審核部門因特別情況需延長會(huì)簽審核時(shí)間的，應(yīng)向承辦部門或承辦人申明理由。

各會(huì)簽審核部門應(yīng)在規(guī)定的會(huì)簽審核時(shí)限內(nèi)提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案。

第十二條 各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在會(huì)簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時(shí)，應(yīng)連同全部文件退還承辦部門或承辦人。

第十三條 合同承辦人員對(duì)會(huì)簽審核部門提出的意見必須予以采納，但經(jīng)負(fù)責(zé)合同裁定的公司總經(jīng)理或平臺(tái)中心負(fù)責(zé)人明確書面批示不予采納的除外。

第十四條 合同文本原件公司至少應(yīng)持二份，合同文本由企業(yè)管理中心、具體業(yè)務(wù)部門各保管一份合同文本原件。

第十五條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，或收到對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí)，應(yīng)立即書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和法務(wù)員或?qū)T，并在法定或約定期限內(nèi)，以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或予以答復(fù)。變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)法務(wù)員或?qū)T審核、備案后發(fā)出。

第十六條 在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解方式解決，能夠達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人或簽約人匯報(bào)，并報(bào)法務(wù)員或?qū)T做好仲裁或訴訟預(yù)備。在合同糾紛處理過程中，未經(jīng)法務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向合同另一方作出實(shí)質(zhì)答復(fù)、提供文件資料。

第三章 訴訟與非訴訟案件治理

第十七條 訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動(dòng)。這些訴訟案件包

括：民事訴訟案件（包括不服勞動(dòng)仲裁裁決的訴訟）、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

第十八條 非訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭議的法律事務(wù)活動(dòng)。

第十九條 公司負(fù)責(zé)人及案件起因人與起因部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合、協(xié)助處理案件中的相關(guān)問題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責(zé)任。

第二十條 公司所有員工在經(jīng)營治理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害，有義務(wù)及時(shí)向所在部門、單位的負(fù)責(zé)人反映；部門、單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)在得知情況之日起五日內(nèi)以書面形式呈報(bào)法務(wù)員或?qū)T，需要采取緊急處置措施的，部門、單位的負(fù)責(zé)人還應(yīng)及時(shí)采取緊急處置措施。

法務(wù)員或?qū)T應(yīng)在 2 日內(nèi)對(duì)呈報(bào)單位書面答復(fù)，法務(wù)員或?qū)T認(rèn)為有必要采取訴訟措施的，應(yīng)立即告知公司總裁或公司負(fù)責(zé)人，并評(píng)估訴訟風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)員或?qū)T認(rèn)為不需采取訴訟措施，應(yīng)書面通知呈報(bào)單位并告知如何避免公司利益受損。

法務(wù)員或?qū)T可根據(jù)案件具體情況報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)外委托律師進(jìn)行法律協(xié)助。

第二十一條 在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時(shí)，承辦部門或承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并報(bào)在法定申請(qǐng)執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第二十二條 案件處理完畢后，由法務(wù)員或?qū)T負(fù)責(zé)對(duì)全案情況進(jìn)行小結(jié)，形成材料向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并向有關(guān)部門、人員酌情通報(bào)，條件答應(yīng)可作為法制宣傳教育材料加以運(yùn)用。

第二十三條 法務(wù)員或?qū)T應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)全面地對(duì)案件材料進(jìn)行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度。

第五章 法律事務(wù)咨詢指導(dǎo)

第二十四條 法務(wù)員或?qū)T通過咨詢、指導(dǎo)的方式，協(xié)調(diào)處理公司各職能部門及合資公司涉及的法律事務(wù)，使公司的經(jīng)營治理活動(dòng)符合法律法規(guī)的規(guī)定。

第二十五條公司各職能部門及公司經(jīng)營治理人員對(duì)在公司經(jīng)營治理活動(dòng)中遇到的需要咨詢的事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)以口頭或書面的形式向法務(wù)員或?qū)T尋求法律咨詢，并認(rèn)真聽取法務(wù)員或?qū)T的法律意見。第二十六條 法務(wù)員或?qū)T有權(quán)主動(dòng)對(duì)公司各職能部門及合資公司的經(jīng)營治理活動(dòng)提出法律意見，出具法律意見書。

第五章 法律知識(shí)培訓(xùn)與考核

第二十七條 公司為了提高公司人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì)而進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)，由法務(wù)員或?qū)T負(fù)責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助。

第二十八條 法律培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，進(jìn)行案例分析，解決業(yè)務(wù)工作中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；對(duì)新頒布或修訂的和業(yè)務(wù)工作有密切聯(lián)系的法律、法規(guī)、規(guī)章，應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

第六章 附 則

第二十九條 本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或其他規(guī)

范性文件及公司章程有沖突時(shí)，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或其他規(guī)范性文件及公司章程執(zhí)行。

第三十條 本制度的解釋權(quán)與修訂權(quán)屬于企業(yè)管理中心，本制度自公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

第五篇：法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度1

公司法務(wù)專員管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范省公司法務(wù)專員管理工作，根據(jù)《xx商貿(mào)人力資源管理制度》和公司有關(guān)規(guī)章、制度，結(jié)合總部及省公司法務(wù)專員管理工作的實(shí)際情況，制定本辦法。

一、管理原則

省公司法務(wù)專員任職資格由省公司和法務(wù)部共同確定，由于法務(wù)專員工作性質(zhì)特殊，工作內(nèi)容向省公司總經(jīng)理和法務(wù)部負(fù)責(zé)，按照總部統(tǒng)一要求完成省公司各項(xiàng)法務(wù)工作。

二、工作職能

（一）職能定位

核心職能：

1、協(xié)助法務(wù)部處理所在省公司內(nèi)各類相關(guān)法律事務(wù)；

2、負(fù)責(zé)組織打擊本區(qū)域的假冒偽劣產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)收集整理本地區(qū)打假工作的相關(guān)信息及法律文書資料；

4、為省公司提供法律咨詢、保障。

工作權(quán)限：

1、法律事務(wù)籌劃的建議權(quán)；

2、合同的法律審核權(quán)；

3、手續(xù)不符法規(guī)要求時(shí)拒絕簽審的權(quán)力；

4、合作伙伴的資信調(diào)查權(quán)；

5、針對(duì)公司違規(guī)、違法行為的建議權(quán)；

6、其它經(jīng)公司批準(zhǔn)賦予的權(quán)限。

（二）工作職責(zé)：

1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)省公司內(nèi)常見問題，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作；

2、協(xié)助起草、審核公司重要規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制訂并審核各類法律文件；

3、協(xié)助法務(wù)部完成公司安排的各項(xiàng)法務(wù)工作；

4、協(xié)助總部負(fù)責(zé)公司合同文本的制定、修正，參與公司重大合同談判、簽訂，對(duì)公司各類合同履行進(jìn)行監(jiān)督；

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司合同檔案的管理；

6、協(xié)助處理危機(jī)公關(guān)、政府部門投訴等事件的協(xié)調(diào)、溝通和處理；

7、協(xié)助處理子公司籌建及日常經(jīng)營中出現(xiàn)的法律事務(wù)工作；

8、負(fù)責(zé)辦理省公司內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和打擊假冒偽劣商品的法律事務(wù)；

9、代表子公司處理各類仲裁、訴訟案件；

10、公司交辦的其他事宜；

三、編制配置

各省公司按照總公司財(cái)務(wù)預(yù)算和編制配置法務(wù)專員。

四、日常管理

1、日常考勤

省公司專職法務(wù)專員省公司編制，業(yè)務(wù)受法務(wù)部指導(dǎo)，日常管理以省公司為主，考勤管理由省公司進(jìn)行。

省公司法務(wù)專員的錄用、轉(zhuǎn)正，提職、提薪等人事事項(xiàng)，由省公司總經(jīng)理比照省公司人員管理流程報(bào)批。法務(wù)專員的離職必須按照總部員工離職手續(xù)辦理，由省公司報(bào)法務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)決定后方可實(shí)行。

2、月度會(huì)議

法務(wù)部每月召開法務(wù)專員工作會(huì)議，傳達(dá)總部相關(guān)政策精神，聽取上月工作匯報(bào)與下月工作計(jì)劃，并就當(dāng)前工作難點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行討論解決。法務(wù)部還將利用各種會(huì)議，適時(shí)安排各項(xiàng)法律方面的培訓(xùn)及研討，提高法務(wù)專員專業(yè)能力，幫助其更好地完成各項(xiàng)工作。法務(wù)部可根據(jù)工作需要臨時(shí)召集法務(wù)專員會(huì)議。

3、出差管理

法務(wù)專員出差完成省公司總經(jīng)理和法務(wù)部安排的各項(xiàng)法務(wù)工作。法務(wù)專員在出差前須將出差行程經(jīng)省公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)備法務(wù)部，出差完畢后三日內(nèi)將出差報(bào)告上報(bào)省公司經(jīng)理和法務(wù)部。

4、費(fèi)用管理

省公司法務(wù)專員相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照總部統(tǒng)一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，其費(fèi)用由省公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

五、考核辦法

法務(wù)專員的考核采取季度考核與考評(píng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）日常考核

1、考核原則：法務(wù)專員考核采取省公司及法務(wù)部雙向考核的原則，省公司主要從日常工作配合程度、工作能力等方面進(jìn)行，法務(wù)部主要從其法務(wù)工作技能、法律事務(wù)處理能力等專業(yè)方面進(jìn)行。

2、考核方式：

（1）日?？己税醇径扔墒」竞头▌?wù)部共同進(jìn)行。

（2）考核采用扣分制。具體考核內(nèi)容如下：

法律問題咨詢指導(dǎo)

合同審核

打假實(shí)效

法律事務(wù)情況

報(bào)告提交

（3）季度考核結(jié)果將按比例計(jì)入考評(píng)。

（二）考評(píng)

省公司法律專員的考評(píng)參照公司當(dāng)總體考評(píng)辦法，由省公司與法務(wù)部共同進(jìn)行?？己藱?quán)重省公司占比60%，法務(wù)部占比40%。

考評(píng)主要內(nèi)容：

a、日常工作完成情況50%

b、季度報(bào)告質(zhì)量20%

c、出差報(bào)告質(zhì)量10%

d、省公司反饋意見20%

e、對(duì)法務(wù)工作的建設(shè)性意見（加分制）

考評(píng)由省公司總經(jīng)理與法務(wù)部共同進(jìn)行，行政人事部統(tǒng)計(jì)匯總?？荚u(píng)結(jié)果計(jì)入個(gè)人業(yè)績檔案，與年底利潤分配掛鉤，并作為下調(diào)薪的參考依據(jù)。

六、檔案與社保

法務(wù)專員入職后人事檔案由其省公司托管，社會(huì)保險(xiǎn)也由其省公司給予辦理并予以繳納。

七、轉(zhuǎn)崗及解職

法務(wù)專員需要轉(zhuǎn)崗或解職時(shí)，須按審批權(quán)限進(jìn)行審批，并報(bào)行政部核準(zhǔn)。

八、注意事項(xiàng)

法務(wù)專員的工作必須嚴(yán)格按照法務(wù)專員工作權(quán)限及職能開展，不得超越此權(quán)限及職能開展工作，一經(jīng)查處，法務(wù)部、人事部將有權(quán)對(duì)該員工給予辭退或調(diào)離其它工作崗位。

法務(wù)管理制度2

一、總則

1、為規(guī)范集團(tuán)法務(wù)工作管理,根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況,并結(jié)合現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)規(guī)范化管理的一般要求,制訂本制度。

2、法務(wù)部門管理原則:集中決策,統(tǒng)一規(guī)劃,分層管理,有效控制。

3、法務(wù)部功能定位:法律風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)防、事中控制、事后處置部門,提供

法律支持的服務(wù)性部門。

二、法務(wù)部職能

1、按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo),擬訂、建立、檢查和改善集團(tuán)法務(wù)組織架構(gòu),、相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)與流程等;

2、在集團(tuán)整體層面,把握集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營以及公司經(jīng)營中的整體法律狀況,控制集團(tuán)整體法律風(fēng)險(xiǎn),建立法律風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;加強(qiáng)常規(guī)性環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制,同時(shí)為集團(tuán)的內(nèi)控體系提供法律支持;

3、修訂和完善合同管理制度,指導(dǎo)下屬公司及其他業(yè)務(wù)部門制訂合同管理實(shí)施辦法;制訂公司自用合同的格式文本;會(huì)同相關(guān)部門對(duì)重大、重要合同進(jìn)行評(píng)審并出具審查意見;監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;參與合同糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案。

4、參加項(xiàng)目談判,提供法律意見,審核或準(zhǔn)備談判所需的各類法律文件;

5、就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)方面提供法律建議和法律風(fēng)險(xiǎn)提示;

6、參與合同及糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案;代理訴訟和仲裁;

7、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)工商登記以及商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)法律事務(wù)。

8、集團(tuán)內(nèi)部文件、制度的合規(guī)性審核;法律培訓(xùn);

9、聯(lián)系外聘法律顧問;

10、集團(tuán)指定的其他法律事務(wù)。

三、法務(wù)部基本職務(wù)權(quán)利

1、合同、內(nèi)部制度合規(guī)審核權(quán);

2、用印審核權(quán);

3、對(duì)外法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)處理權(quán);

4、法律風(fēng)險(xiǎn)提示權(quán);

5、法律事務(wù)籌劃、制度完善建議權(quán);

6、對(duì)各部門、子公司合規(guī)檢查權(quán);

7、集團(tuán)批準(zhǔn)賦予的其他權(quán)限。

四、法務(wù)部門設(shè)置、組織架構(gòu)、法務(wù)崗位、人員隸屬、事務(wù)管理

1、法務(wù)部門設(shè)置:根據(jù)集團(tuán)的法務(wù)管理模式和集團(tuán)組織架構(gòu)實(shí)際,結(jié)合法務(wù)管理工作的性質(zhì)、側(cè)重點(diǎn),在集團(tuán)總部設(shè)置集團(tuán)法務(wù)部,實(shí)行在集團(tuán)分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制;法務(wù)部根據(jù)各子集團(tuán)/子公司實(shí)際情況,統(tǒng)一管理調(diào)配法務(wù)人員分工負(fù)責(zé)相對(duì)應(yīng)的子集團(tuán)/子公司法務(wù);各子公司設(shè)置合同管理員(可由各子公司辦公室人員兼職)。

2、法務(wù)管理組織框架如下:

3、法務(wù)崗位簡要說明:

法務(wù)經(jīng)理:全面負(fù)責(zé)集團(tuán)的法務(wù)事務(wù),組織擬定并實(shí)施集團(tuán)法務(wù)化管理制度,行使集團(tuán)法務(wù)管理工作規(guī)劃和實(shí)施權(quán),協(xié)調(diào)部門關(guān)系,向集團(tuán)分管副總裁匯報(bào)工作;

法務(wù)主管:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理主管地產(chǎn)/紡織集團(tuán)法律事務(wù),同時(shí)指導(dǎo)/協(xié)助子公司的法務(wù)專員工作。

法務(wù)助理:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理/主管/專員工作。

合同管理員:負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的登記、合同文本的歸檔整理、合同文本的審核流轉(zhuǎn)。

(注:法務(wù)人員的具體分工和崗位設(shè)置、工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)的組織架構(gòu)、工作側(cè)重、業(yè)務(wù)范圍等另行規(guī)定。)

4、法務(wù)人員的隸屬管理:根據(jù)“集團(tuán)化管理、集團(tuán)化運(yùn)作、集團(tuán)化控制”要求,采用自上而下的垂直化管理。

法務(wù)人員由集團(tuán)法務(wù)部管理和考核。

經(jīng)常性在子集團(tuán)/子公司辦公的法務(wù)人員,日常行政管理由子集團(tuán)/子公司代為考核;績效考核由法務(wù)部會(huì)同子集團(tuán)/子公司總經(jīng)理共同進(jìn)行,其中法務(wù)部的權(quán)重為80%。

(注:此處法務(wù)人員所指不包括子集團(tuán)/子公司兼職合同管理員。)

5、法律事務(wù)管理:垂直化管理.

集團(tuán)/子集團(tuán)/子公司法律事務(wù)均由法務(wù)部扎口處理、統(tǒng)一協(xié)調(diào),包括但不限于訴訟,外聘法律顧問的聯(lián)系,選聘顧問律師,具體案件處理等。

五、考核指標(biāo)

kpi指標(biāo):公司法律糾紛次數(shù)、法律糾紛解決質(zhì)量、合同法律審核重大紕漏次數(shù)、應(yīng)收帳款降低率、呆壞帳降低率、重要任務(wù)完成情況。

邊際指標(biāo):下屬行為管理、部門合作滿意度。

能力指標(biāo):領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識(shí)及技能。

六、其他事項(xiàng)

1、本制度由集團(tuán)法務(wù)部制定;自集團(tuán)總裁核準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行,修訂時(shí)亦同。

2、集團(tuán)法務(wù)部依據(jù)本制度制定相應(yīng)的具體管理規(guī)定。

3、本制度適用于集團(tuán)公司法務(wù)部門及合同管理員。

4、本制度由集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

法務(wù)管理制度3

第一條法律事務(wù)管控涉及經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二條公司法務(wù)管理的重點(diǎn)包括總法律顧問制度建設(shè)、法律風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制、法律糾紛的處理、合同的審核管理以及法律信息系統(tǒng)的建設(shè)等方面。針對(duì)不同性質(zhì)與控制類型的所屬單位，公司授予不同的權(quán)限。

第三條公司實(shí)行總法律顧問制度?？偡深檰柸尕?fù)責(zé)公司的法律事務(wù)工作。公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）按照集團(tuán)公司要求，制定專門指導(dǎo)意見，在公司所屬單位中逐步推行總法律顧問制度。

公司法律事務(wù)部是公司法律事務(wù)工作的職能部門，與企業(yè)管理部合署辦公，向公司總法律顧問匯報(bào)工作。公司所屬的具備條件的企業(yè)應(yīng)設(shè)置法律機(jī)構(gòu)，具備條件的應(yīng)設(shè)置法律事務(wù)的工作崗位，可配備具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法務(wù)人員具體負(fù)責(zé)本企業(yè)的法律事務(wù)，全面負(fù)責(zé)或參與處理本單位業(yè)務(wù)中的法律問題。

公司及所屬單位的法律事務(wù)由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理。

第四條重大事項(xiàng)法律論證

公司建立和推行總法律顧問參與經(jīng)營決策的法律意見書制度。

（一）公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）是法律意見書出具的管理和協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)法律意見書的出具、審查和備案工作。所屬單位法律事務(wù)管理部門是法律意見書的分級(jí)管理單位，負(fù)責(zé)該單位內(nèi)法律意見書的管理協(xié)調(diào)工作，并履行向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）報(bào)告工作的義務(wù)。

（二）產(chǎn)品經(jīng)銷公司的`重大事項(xiàng)法律論證由業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）出具法律意見書，主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理依次審核審批。

所屬全資公司企業(yè)的重大事項(xiàng)必須由公司法律事務(wù)部門出具法律意見書，按照管理權(quán)限逐級(jí)呈產(chǎn)品經(jīng)銷公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理審批?？貐⒐晒居杀竟咀孕袑?shí)施，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過外派董監(jiān)事對(duì)重大事項(xiàng)提出法律意見，并在本公司相關(guān)會(huì)議表達(dá)意見。

第五條法律糾紛處理

（一）糾紛案件處理權(quán)限：公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）負(fù)責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件，以及所屬全資、控股公司重大糾紛案件。

以所屬單位本企業(yè)為當(dāng)事人的糾紛案件。所屬單位發(fā)生重大糾紛案件時(shí)，應(yīng)上報(bào)公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）處理。產(chǎn)品經(jīng)銷公司可根據(jù)需要，授權(quán)其所屬單位處理部分重大法律糾紛案件。以公司為當(dāng)事人的糾紛案件，需報(bào)公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批或經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán)后公司直接處理。

（二）糾紛案件的上報(bào)：公司監(jiān)管的全資、絕對(duì)控股單位由其法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）申報(bào)；相對(duì)控股及參股單位由各單位外派董事申報(bào)。

（三）糾紛案件的備案：所屬單位發(fā)生除重大糾紛案件之外的其他各類糾紛案件，應(yīng)當(dāng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）進(jìn)行備案。

（四）糾紛案件的報(bào)告：公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向集團(tuán)公司書面報(bào)告本單位糾紛案件工作綜合情況。公司所屬全資和絕對(duì)控股公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報(bào)告本單位糾紛案件工作綜合情況，相對(duì)控股和參股公司的糾紛案件報(bào)告由各單位外派董事上報(bào)公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）。

第六條外聘法律中介機(jī)構(gòu)與法律顧問管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位根據(jù)需要，可以聘請(qǐng)資深律師擔(dān)任常年法律顧問，處理法律事務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)從集團(tuán)公司法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫中選聘法律中介機(jī)構(gòu)與法律顧問，報(bào)集團(tuán)公司審批后聘用。

所屬全資及絕對(duì)控股公司應(yīng)參考集團(tuán)公司《法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫名單》中的法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)律師擔(dān)任常年法律顧問，且需報(bào)公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批后聘用。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位每年對(duì)外聘法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)及律師進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并報(bào)備集團(tuán)公司。

第七條合同管理

（一）公司建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

統(tǒng)一管理，即公司制定統(tǒng)一的合同管理實(shí)施細(xì)則，所屬各單位制定相應(yīng)的合同管理辦法；合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級(jí)合同主管部門負(fù)責(zé)。

分級(jí)授權(quán)，即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與所屬各單位之間的合同管理權(quán)限，對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

歸口審查，即對(duì)合同內(nèi)容，由各級(jí)合同主管部門歸口綜合審查，相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查，相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

各負(fù)其責(zé)，即合同承辦單位（部門）全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行，對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)；合同主管部門對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)；相關(guān)專業(yè)部門對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

（二）合同管理權(quán)限劃分

1、公司在集團(tuán)公司授權(quán)營業(yè)登記的經(jīng)營范圍內(nèi)，管理、簽訂集團(tuán)公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

2、公司機(jī)關(guān)及所屬各單位不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

3、公司及所屬各單位的內(nèi)部職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。

4、公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署，50萬以下的日常采購類合同根據(jù)《合同管理辦法》授權(quán)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。

5、公司行政主要負(fù)責(zé)人可向分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同，不得轉(zhuǎn)授權(quán)。（三）訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司或公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，尚未制定標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，可使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本，若標(biāo)準(zhǔn)文本尚未制定時(shí)，所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（四）公司推廣合同信息化管理，嚴(yán)禁線下合同。所屬單位須按照公司統(tǒng)一要求進(jìn)行操作，嚴(yán)格按照職責(zé)分工和權(quán)限設(shè)置，按工作時(shí)限和要求，準(zhǔn)確、規(guī)范、及時(shí)的完成網(wǎng)上合同申報(bào)、審查審批、信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)等工作。

（五）所屬單位應(yīng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報(bào)告本單位合同管理半年、全年綜合情況，每月按統(tǒng)一格式向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）上報(bào)合同業(yè)務(wù)報(bào)表。

（六）公司及所屬各單位對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章，不得使用行政印章或其它印章代替。